华胜天成：关于日常关联交易的公告2021-04-22
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2021-029
北京华胜天成科技股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议
本次日常关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司对关联方不
会产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年4月20日，北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）第七
届董事会第二次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。独立董事对
关联交易事项予以事前认可，认为关联交易的内容属于公司日常商业活动行为，
同意把该项议案提交公司第七届董事会第二次会议审议，并在会上发表独立意见
如下：公司及控股子公司在2021年度预计与关联方的关联交易定价公平、合理，
有利于公司业务发展，不存在损害中小股东利益的情形。董事会对《关于公司日
常关联交易的议案》进行表决时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合相关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。该项议案尚
需提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
预计金额与
2020 年年度实 实际发生金
关联方 关联交易类别 上年预计金额
际发生金额 额差异较大
的原因
浙江兰德纵横网络技术股份 向关联方采购商 客户实际业
4500 万 1911 万
有限公司及其子公司 品、接受服务 务需求
向关联方租赁房 不适用
200 万 201 万
屋
向关联方销售商 不适用
1800 万 18 万
品、提供服务
向关联方采购商 不适用
1000 万 899 万
品、接受服务
向关联方销售商 不适用
北京华胜锐盈科技有限公司 1000 万 988 万
品、提供服务
向关联方租赁房 不适用
5万
屋
向关联方销售商 6.8 万 新 加 坡 不适用
152 万新加坡币
品、提供服务 币
I-Sprint Innovations Pte Ltd.及 向关联方租赁房 不适用
16 万新加坡币 90 万新加坡币
其子公司 屋
向关联方采购商 不适用
200 万新加坡币 0
品、接受服务
北京中域嘉盛投资管理有限 出售商品/提供 不适用
300 万 0
公司 劳务
北京中域绿色投资管理有限 出售商品/提供 不适用
200 万 0
公司 劳务
9000 万人民币 4,022 万 人 民 不适用
合计 及 368 万新加 币及 96.8 万新
坡币 加坡币
（三）日常关联交易预计基本情况
公司结合自身实际情况，为便于统筹管理、提高决策效率，对2021年度公司
及控股子日常关联交易预计如下：
关联方 关联交易类别 本次预计金额
向关联方采购商品、接
北京神州云动科技股份有限公司及其 3000 万元人民币
受服务
子公司
向关联方租赁房屋 150 万元人民币
向关联方采购商品、接
3000 万元人民币
北京华胜锐盈科技有限公司及其子公 受服务
司 向关联方销售商品、提
2000 万元人民币
供服务
向关联方销售商品、提
I-Sprint Innovations Pte Ltd.及其 供服务 152 万新加坡币
子公司
向关联方租赁房屋 16 万新加坡币
向关联方采购商品、接
200 万新加坡币
受服务
8,150 万元人民币及
合计
368 万新加坡币
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、名称：北京神州云动科技股份有限公司（以下简称“神州云动”）
统一社会信用代码：91110108680496846B
成立日期：2008年9月4日
法定代表人：孙满弟
注册资本：11723.40万元人民币
住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼三层336室
经营范围：许可经营项目：互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医
疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容)。一般经营项目：技术开发、技术推
广、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询；经济贸易咨询；销售计算
机、软件及辅助设备；技术进出口。(未取得行政许可的项目除外)。
截止2020年12月31日，神州云动资产总额 95,284,730.21元，负债总额
3,883,047.41 元 ， 资 产 负 债 率 4.08% ， 净 资 产 91,401,682.80 元 ， 净 利 润
-6,514,818.48元。（未经审计）
2、名称：北京华胜锐盈科技有限公司（以下称“华胜锐盈”）
统一社会信用代码：91110108MA00826G5Q
成立日期：2016年9月6日
法定代表人：赵康
注册资本：1000 万元人民币
住所：北京市海淀区创业中路32号楼五层32-7-502
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机
系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；销
售自行开发的产品；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；经
济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；
电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企
业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览
展示活动；影视策划；翻译服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与
试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；数据处理（数据处
理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
截止2020年12月31日，华胜锐盈资产总额32,583,713.67元，负债总额
26,483,950.50元，资产负债率81.28%，净资产6,099,763.17元，净利润
1,407,601.00元。（未经审计）
3、名称：I-Sprint Innovations Pte Ltd
成立日期：2000年3月4日
注册资本：20,703,597.55新加坡币
住所：Blk 750D Lobby 1 Chai Chee Road#08-01 Viva Business Park
Singapore 469 004
经营范围：投资控股，提供开发、分销、实施及支持技术风险管理产品业务。
截止2020年12月31日，资产总额139,584,582.26元，负债总额
108,236,398.38元，资产负债率77.54%，净资产33,121,965.78元，净利润
1,113,617.76元。（经审计）
（二）与公司的关联关系
1、神州云动为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，公司董事兼总经
理王维航先生，同时担任神州云动董事职务，根据上海证券交易所《股票上市交
易规则》10.1.3 条第（三）项的有关规定，神州云动属于公司的关联方。
2、华胜锐盈为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，公司 董事会董事
赵康先生，同时担任华胜锐盈执行董事职务，根据上海证券交易所《股票上市交
易规则》10.1.3 条第（三）项及 10.1.6 条的有关规定，华胜锐盈属于公司的关
联方。
3、I-Sprint Innovations Pte Ltd 为公司间接控股子公司 Automated System
Holdings Limited 的参股公司，不纳入公司合并报表范围，公司第六届董事会
董事王粤鸥先生，同时担任 I-Sprint Innovations Pte Ltd 董事，根据上海证
券交易所《股票上市交易规则》10.1.3 条第（三）项及 10.1.6 条的有关规定，
I-Sprint Innovations Pte Ltd 属于公司关联方。
(三) 履约能力分析
神州云动、华胜锐盈、I-Sprint Innovations Pte Ltd 为依法存续的
企业法人，目前经营和财务状况正常，具备关联交易的相关履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及公司控股子公司预计与关联人发生的关联交易均是基于双方业务发
展的需要，主要集中在产品及解决方案方面。具体关联交易协议将在发生实际采
购时签署，协议主要条款均应符合《中华人民共和国民典法》等国家相关法律法
规的规定，并遵守公开、公平、公正的原则，将参照公司及公司控股子公司采购
同类产品的市场价格，并最终由双方通过协商、谈判的方式确定交易价格、付款
方式。
四、备查文件
1. 公司第七届董事会第二次会议决议
2. 公司第七届监事会第二次会议决议
3. 独立董事事前认可的独立意见
4. 独立董事签字的独立意见
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 22 日
