北京华胜天成科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会资料




      股票代码：600410




       二O二一年十二月
一、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2021 年 12 月 2 日 9 点 30 分
    网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 2 日至 2021 年 12 月 2 日

    网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
二、现场会议地点：

   北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
三、会议出席对象
    1、在股权登记日 2021 年 11 月 25 日持有公司股份的股东。于股权登记日下
    午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体
    股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

    决。该代理人不必是公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、其他人员。
四、现场会议议程（开始时间 2021 年 12 月 2 日 9:30）

    1、会议主持人宣布现场会议开始
    2、介绍出席现场会议人员
    3、主持人宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
    4、审议议案，并请股东提问
    5、股东投票表决

    6、统计表决结果
    7、宣布表决结果及股东大会决议
    8、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
    9、会议主持人宣布现场会议结束
五、股东大会投票注意事项

    1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具
体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。
3、其他相关内容请查阅公司于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站刊
登的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
               议案一《关于选举董事的议案》
    本议案已经北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第
三次临时董事会审议通过，请详见公司于上海证券交易所网站刊登的临 2021-049
《关于董事辞职、提名董事候选人的公告》。
议案二《关于参股公司拟出售其持有股票并以减资形式分配
                        股票收益的议案》
    本议案已经北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第
六次临时董事会审议通过，请详见公司于上海证券交易所网站刊登的临 2021-050
《关于参股公司拟出售其持有股票并以减资形式分配股票收益的公告》。