北京华胜天成科技股份有限公司

独立董事关于公司 2021 年第六次临时董事会相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有
关规定，作为北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们对公司 2021 年第六次临时董事会《关于提名董事会董事候选人的议案》、
《关于聘任董事会秘书的议案》进行了认真的了解和查验，发表如下独立意见：
    一、《关于提名董事会董事候选人的议案》
    经了解本次董事候选人申龙哲先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业
素养等情况后，我们认为其具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司
法》、《公司章程》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司
董事的情形。本次董事候选人的提名方式符合法律法规及《公司章程》的规定，
程序合法有效。同意将该议案提交公司股东大会审议。
    二、《关于聘任董事会秘书的议案》
    本次聘任人员张亮先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够
胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任
高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的
情况。本次高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
    我们同意聘任张亮先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会做出决议之
日起至第七届董事会任期届满之日止。
    三、《关于发行知识产权资产支持计划的议案》
    经了解本次发行知识产权资产支持计划，我们同意发行本项计划，并同意公
司为本项计划向担保公司提供反担保，本次反担保事项风险可控，符合上市公司
利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
(此页无正文,为独立董事签字页)


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