证券代码：600410        证券简称：华胜天成           公告编号：2022-011

                   北京华胜天成科技股份有限公司
               第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次
会议由董事长王维航先生召集，会议通知于 2022 年 4 月 17 日发出，于 2022 年
4 月 27 日以现场及通讯表决的方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，
三名监事以及部分高管列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北
京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
    本次会议形成以下决议：
   一、审议通过了《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北
京华胜天成科技股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要。
   二、审议通过了《公司 2021 年度总裁工作报告》
   表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
   三、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
   四、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
   五、审议通过了《公司 2021 年度利润分配的议案》
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市
公司股东的净利润（合并）人民币23,104,491.29元，2021年期末未分配的利润
（合并）人民币1,103,673,499.99元，母公司未分配利润为人民币
241,117,479.79元。
    根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31
日 总 股 本 1,098,743,383 股 扣 除 公 司 回 购 专 户 的 9,790,756 股 为 基 数 （ 即
1,088,952,627 股），向全体股东每10股派发现金红利人民币0.043元（含税），
共计派发现金红利4,682,496.30元，占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润
为 20.27 %。公司 2021年度回购金额合计 50,092,133.19 元，占公司2021 年
度归属于上市公司股东净利润的216.81%。根据法规要求合计后公司本年度现金
分红合计占公司2021 年度归属于上市公司股东净利润的237.07%。
    表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    六、审议通过了《独立董事 2021 年度述职报告》
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北
京华胜天成科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。
    七、审议通过了《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北
京华胜天成科技股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
    八、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北
京华胜天成科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
     根据国家有关法律法规的规定，同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通
合伙)作为本公司 2022 年内控审计机构，为本公司进行内部控制审计，聘期一年，
审计费用不超过 45 万元人民币。同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)
作为本公司 2022 年国内会计师，为本公司进行会计报表审计，聘期一年，审计
费用不超过 273 万元人民币。
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    独立董事对此议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)临
2022-014 号《关于续聘会计师事务所的公告》。
   十、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》
   表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票；关联董事王维航回避表决。
   独立董事对此议案发表了事先认可意见，并发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临
2022-015 号《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
   此议案尚需提交股东大会审议。
   十一、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
   表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
   具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临
2022-016 号《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。
   十二、审议通过了《关于公司 2022 年度最高融资额度的议案》
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临
2022-017 号《关于公司 2022 年度最高融资额度的公告》。
    此议案尚需提交股东大会审议。
   十三、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临
2022-018号《关于召开2021年度股东大会的通知》。
   十四、审议通过了《2022 年第一季度报告》
    表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北
京华胜天成科技股份有限公司2022年第一季度报告》。


    特此公告。




                                          北京华胜天成科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 4 月 29 日