证券代码：600410        证券简称：华胜天成           公告编号：2022-031

                   北京华胜天成科技股份有限公司
                 第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次
会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年
8 月 25 日以现场及通讯表决的方式召开。应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，
公司董事长王维航先生主持会议，三名监事以及部分高管列席了本次会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司
章程》的规定。
    本次会议形成以下决议：
    一、审议通过了《关于<2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》
   表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站《2022 年半年度报告全
文》及摘要。
    二、审议通过了《关于调整 2019 年回购股份用途并注销的议案》

    经与会董事表决，此项议案全票通过。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站《关于调整 2019 年回购
股份用途并注销的公告》（公告编号：2022-033）
    三、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

    经与会董事表决，此项议案全票通过。

    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    本议案尚需股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站《关于变更公司注册资本
并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-034）
    四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    经与会董事表决，此项议案全票通过。

    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）


    特此公告。




                                          北京华胜天成科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 8 月 29 日