证券代码：600410         证券简称：华胜天成          公告编号：2022-032

                   北京华胜天成科技股份有限公司
               第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次
会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2022 年
8 月 25 日以现场及通讯表决的方式召开。应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。
本次会议由监事会主席符全先生召集主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》
的规定。
    本次会议形成以下决议：
  一、 审议通过了《关于<公司 2022 年半年度报告正文及摘要>的议案》
    公司监事会根据相关法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，
对董事会编制的《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并
提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
    ① 公司 2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
       司内部管理制度的各项规定；
    ② 公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
       各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营
       管理和财务状况等事项；
    ③ 在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议
       的人员有违反保密规定的行为。
    因此，我们保证，公司 2022 年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站《2022 年半年度报告全
文》及摘要。
  二、 审议通过了《关于调整 2019 年回购股份用途并注销的议案》
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于调整 2019 年回
购股份用途并注销的公告》（公告编号：2022-033）。
  三、 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于变更公司注册资
本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-034）。




    特此公告。




                                           北京华胜天成科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 8 月 29 日