证券代码：600410          证券简称：华胜天成         公告编号：2022-048




                  北京华胜天成科技股份有限公司
              2022 年第六次临时董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况


    北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第六次临时董
事会会议的通知已以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 27 日上午在公司
会议室现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事
长王维航先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京华胜天成科技股份有限
公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

  （一） 审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
           案》

    表决结果：同意：8 票，关联董事申龙哲先生回避表决；反对：0 票；弃权：
0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权过半
数通过。

  （二） 审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》
    表决结果：同意：8 票，关联董事申龙哲先生回避表决；反对：0 票；弃权：
0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权过半
数通过。

  （三） 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股
           计划有关事项的议案》

    表决结果：同意：8 票，关联董事申龙哲先生回避表决；反对：0 票；弃权：
0 票。
    为了保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权
董事会办理实施员工持股计划的有关事项。
    1、授权董事会办理本计划设立、实施所必需的全部事宜，包括但不限于向
交易所及登记机构提出申请及办理登记结算业务等；
    2、授权董事会办理本计划的修订、变更和终止等有关事宜，包括但不限于
按照本计划的约定取消持有人的资格、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继
承事宜、提前终止本计划等事项；
    3、授权董事会对本计划的存续期延长或提前终止作出决定；
    4、授权董事会办理本计划标的股票的锁定、解锁和归属的全部事宜；
    5、授权董事会或管理层对本计划的资产管理方、托管机构等中介机构的确
定与变更作出决定；
    6、本计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策
发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整；
    7、授权董事会拟定、签署与本计划相关协议文件；
    8、授权董事会对本计划未列明相关内容作出解释；
    9、授权董事会办理本计划所需的其他全部事宜，但有关文件明确规定需由
公司股东大会行使的权利除外。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权过半
数通过。

  （四） 审议通过了《关于修订<投资管理办法>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（五） 审议通过了《关于变更公司 2021 年回购股份用途的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（六） 审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。




  特此公告。




                                  北京华胜天成科技股份有限公司董事会

                                                   2022 年 12 月 29 日