证券代码：600415            证券简称：小商品城            公告编号：临 2017-038

             浙江中国小商品城集团股份有限公司
           第七届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、     董事会会议召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次董事会的会议通知及材料于 2017 年 8 月 14 日以传真、电子邮件、
书面材料等方式送达全体董事。
    （三）本次董事会于 2017 年 8 月 24 日下午 2：00 在公司会议室以现场表决
方式召开。
    （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。独立董事张志铭因
工作原因无法出席会议，委托独立董事刘志远代为出席并行使表决权。
    （五）本次董事会由董事长朱旻先生主持，公司高管列席了会议。
    二、     董事会会议审议情况
    （一） 审议通过了《2017 年半年度报告及摘要》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于 2017 年 1-6 月相关减值准备会计处理及预计负债计
提的议案》
    详情请见公司于 2017 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于 2017 年 1-6 月相关减值准备会计处理及预计负债计提的公告》（公告编
号：临 2017-040 号）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二） 审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
    因公司经营发展需要，同时降低公司融资成本，公司拟向新加坡华侨银行申
请流动资金贷款不超过 5 亿元人民币，贷款期限为 12 个月。


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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  三、上网公告附件
  1、公司第七届董事会第三十七次会议决议。
  特此公告。




                             浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

                                            二〇一七年八月二十六日




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