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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-05-30
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关于向香港联合交易所有限公司递交H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-30/600415_20260530_64LZ.pdf
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2026-05-29
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举黄钟伟先生为公司第十届董事会独立董事的议案 |
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2026-05-29
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关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-29/600415_20260529_BUEI.pdf
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2026-05-29
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关于补选第十届董事会独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-29/600415_20260529_W5EC.pdf
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2026-05-29
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第十届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-29/600415_20260529_8KL4.pdf
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2026-05-23
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-05-12
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关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-12/600415_20260512_3W26.pdf
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2026-05-07
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关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-05-01
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关于竞得土地使用权暨建设运营的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-04-30
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2025年年度股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/600415_20260430_IT00.pdf
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2026-04-23
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2026年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-04-23
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关于2025年年度股东会取消议案的公告 |
上交所公告，日期变动,股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-04-09
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召开2025年度股东大会 ，2026-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2025年度董事会工作报告
2 2025年年度报告及摘要
3 2025年度财务决算报告
4 2026年度财务预算报告
5 2025年度利润分配方案
6 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
7 关于续聘A股会计师事务所及其报酬的议案
8 关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的议案
9 关于公司部分董事2024年度薪酬兑现的议案
10 关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案
11.00 关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
11.01 上市地点
11.02 发行股票的种类和面值
11.03 发行及上市时间
11.04 发行方式
11.05 发行规模
11.06 定价方式
11.07 发行对象
11.08 发售原则
12 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
13 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
14 关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案
15 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市相关事宜的议案
16 关于发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
17.00 关于修订于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则的议案
17.01 《公司章程(草案)》
17.02 《股东会议事规则(草案)》
17.03 《董事会会议议事规则(草案)》
18 关于确定公司董事角色的议案
19 关于聘请H股审计机构的议案
20 关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案
21 关于增选第十届董事会独立董事候选人的议案
22.00 关于制定及修订公司于发行H股并上市后适用的内部治理制度的议案
22.01 《独立董事工作制度(草案)》
22.02 《关联(连)交易决策及实施制度(草案)》
22.03 《对外担保管理制度(草案)》
23 关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案
24.00 关于制定及修订公司内部治理制度的议案
24.01 《关联交易决策及实施制度》
24.02 《对外担保管理制度》
24.03 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 |
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2026-04-09
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第十届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,委托理财,基本资料变动,中介机构变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-04-09
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2025年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-04-09
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关于制定及修订公司内部治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-04-09
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关于续聘A股会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-04-09
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关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-04-09
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2025年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-04-09
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关于召开2025年年度股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-04-09
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关于增选独立董事候选人、调整提名委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-04-09
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关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-09/600415_20260409_6GDL.pdf
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2026-04-09
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召开2025年度股东大会 ，2026-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2025年度董事会工作报告
2 2025年年度报告及摘要
3 2025年度财务决算报告
4 2026年度财务预算报告
5 2025年度利润分配方案
6 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
7 关于续聘A股会计师事务所及其报酬的议案
8 关于公司部分董事2024年度薪酬兑现的议案
9 关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案
10 关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
10.01 上市地点
10.02 发行股票的种类和面值
10.03 发行及上市时间
10.04 发行方式
10.05 发行规模
10.06 定价方式
10.07 发行对象
10.08 发售原则
11 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
12 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
13 关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案
14 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市相关事宜的议案
15 关于发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
16 关于修订于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则的议案
16.01 《公司章程（草案）》
16.02 《股东会议事规则（草案）》
16.03 《董事会会议议事规则（草案）》
17 关于确定公司董事角色的议案
18 关于聘请H股审计机构的议案
19 关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案
20 关于增选第十届董事会独立董事候选人的议案
21 关于制定及修订公司于发行H股并上市后适用的内部治理制度的议案
21.01 《独立董事工作制度（草案）》
21.02 《关联（连）交易决策及实施制度（草案）》
21.03 《对外担保管理制度（草案）》
22 关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案
23 关于制定及修订公司内部治理制度的议案
23.01 《关联交易决策及实施制度》
23.02 《对外担保管理制度》
23.03 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 |
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2026-03-26
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拟披露季报 ，2026-04-23 |
拟披露季报 |
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2026-03-02
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第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-02/600415_20260302_6N14.pdf
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2026-03-02
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关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-02/600415_20260302_3STK.pdf
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