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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-23
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A增发A股3000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-03-22
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A增发A股3000中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-03-13
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A增发A股2093.86万股发行日,增发价:16.62元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2004-03-17
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A增发A股2093.86万股登记日,增发价:16.62元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-03-18
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A增发A股2093.86万股网下申购起始日,发行价:16.62元 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2004-03-23
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A增发A股2093.86万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-03-24
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A增发A股2093.86万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2004-03-13
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增发A股网上发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司本次增资发行不超过3000万股A股，已
获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]28号文核准。
本次增发采用网上和网下同时累计投标询价的方式发行，所发行股票扣除原
社会公众股股东获售申购中的优先配售部分后，其他获售申购按照趋于一致的配
售比例在网上、网下进行配售。原社会公众股股东按其股权登记日2004年3月17日
收市后登记在册的持股数量以10：3的比例优先配售。申购日为2004年3月18日；
供原社会公众股股东专用的申购代码为“731415”，申购简称为“小商配售”；其
他社会公众投资者网上申购代码为“730415”，申购简称为“小商增发”；每个股
票帐户的申购数量上限为3000万股 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-16
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[20041预增](600415)“小商品城”公布业绩警示公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600415)“小商品城”公布业绩警示公告
浙江中国小商品城集团股份有限公司由于所属的控股子公司--义乌中国小商品城房地产开发有限公司开发的“嘉鸿华庭”项目全部在今年一季度体现收入及利润，致使公司今年一季度净利润比上一年同期增长50%以上。
敬请广大投资者谨慎决策投资。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,340,188,259.48 2,118,180,030.34
股东权益(不含少数股东权益) 740,656,953.66 378,754,764.74
每股净资产 5.93 3.64
调整后的每股净资产 5.86 3.58
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -50,619,226.49 -50,619,226.49
每股收益 0.26 0.26
净资产收益率(%) 4.42 4.42 |
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2004-04-23
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公布董监事局决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2004年4月21日召开四届九次董事局会议及四届三次监事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度的审计机构议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过投资建设国际商贸城二期配套酒店项目(名称另定)：该项目占地面积1675平方米，建筑面积27339平方米，总投资框算为10069万元，资金筹措商请银行贷款。
四、通过投资建设国际商贸城二期配套写字楼项目(名称另定)：该项目占地面积1682平方米，总建筑面积27440平方米，总投资6754万元，资金筹措商请银行贷款。
五、通过2004年一季度报告。
董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等及以上有关事项。 |
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2004-05-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经本公司第四届九次董事局会议审议通过,决定于2004年5月26日上午九时在义乌市宾王路158号商城集团大楼15层会议室,现将有关事项通知如下：
一、会议主要内容
1、 审议2003年度董事局工作报告；
2、 审议2003年度监事局工作报告；
3、 审议2003年度财务决算及2004年度财务预算报告；
4、 审议2003年度利润分配方案；
5、 审议续聘审计机构及报酬的议案；
6、 审议章程修改议案；
7、 审议投资建设国际商贸城二期配套酒店项目议案；
8、 审议投资建设国际商贸城二期配套写字楼项目议案；
二、出席对象
出席会议股东的股权登记日：2004年5月19日
1、 截止2004年5月19日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,持有本公司股份的全体股东；因故不能出席的,可委托代理人出席(授权委托书式样附后)。
2、 本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、 公司聘请的律师、新闻媒体记者。
三、会议登记办法
1、 法人股东：持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。
2、 出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。
3、 异地股东可用信函或传真方式登记。
四、登记时间及地点
2004年5月25日(上午8：30-11：30；下午2：00-5：30)在浙江省义乌市宾王路158号商城集团大楼10楼证券部,办理登记手续。
五、其他事项：
1、本次股东大会会期半天,出席会议股东的食宿、交通等费用自理。
2、联系电话：0579-5544933,5544955
传真：0579-5546226
地址：浙江省义乌市宾王路158号商城集团大楼
邮编：322000 联系人：陈荣根、龚波
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2004年4月21日
附： 授权委托书式样
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江中国小商品城集团股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权,授权范围及期限： 。
委托股东(公章或签字)： ；
身份证号码(营业执照号码)： ；
委托人持有股份数： ；
委托人帐户卡号码： ；
委托日期： ；
委托人(签字)： ；
身份证号码： ；
受托时间：
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2005-03-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-29
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[20044预增](600415) 小商品城：公布2004年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600415)“小商品城”公布2004年度业绩预增公告
经浙江中国小商品城集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年
实现净利润比上年同期增长50%以上(经预审计；上年同期净利润为65218000.88
元)。
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2005-02-04
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公布董事局临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600415)“小商品城”
浙江中国小商品城集团股份有限公司于近日以通讯方式召开四届十三次董事
局临时会议，会议审议通过建设义乌国际商贸城二期二阶段日用化妆品交易区项
目和五金电子交易区项目，根据当地政府对义乌国际商贸城二期市场的统一规划
和实际受让的土地情况，公司对国际商贸城二期二阶段的内容作了相应调整：总
受让土地面积为206120平方米，其中：日用化妆品交易区65752平方米，五金电
子交易区140368平方米；总建筑面积463511平方米，总投资为109579万元，其中
：日用化妆品交易区总投资36067万元，五金电子交易区总投资73512万元。上述
项目资金筹集拟采取权益性融资和银行借款相结合的方式。以上决议尚需提交股
东大会审议。
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2004-03-22
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A增发A股2093.86中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-03-16
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A增发A股2093.86万股网上路演推介日,发行价:16.62元 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-04-01
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2093.86万股增发上市,增发价16.62元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2004-10-22
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公布董事局会议决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600415)“小商品城”
浙江中国小商品城集团股份有限公司于2004年10月20日召开四届十二次董事
局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年三季度报告。
二、通过公司与义乌市慈善总会签订捐资协议书：公司承诺向义乌市慈善总
会年捐赠相当于1000万元人民币本金的银行存款利息，按年20万元计算。当年于
签订协议书时一次性付清20万元，以后年度每年10月底前将所捐赠款项20万元汇
入义乌市慈善总会帐号。以后如公司市场主业场所迁离义乌市范围，则由公司一
次性捐赠上述1000万元人民币本金给义乌市慈善总会，但不再履行每年20万元的
捐赠义务，上述1000万元本金的所有权以实际捐赠日为所有权转移日。
三、通过公司总部届时将迁入义乌国际商贸城二期配套写字楼(该楼的地址
尚待义乌市地名办核定)办公、并提请股东大会授权董事局根据地名办核定的办
公楼地址修改章程第五条的相关内容。
四、通过公司拟与控股子公司浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司(公
司持有其71%的股份)、义乌中国小商品城信息技术有限公司(公司持有其60%的股
份)共同组建“义乌中国小商品城旅游购物中心有限公司(具体名称以工商核定为
准)”，其中公司出资60万元，占新公司注册资本的60%。
董事会决定于2004年11月25日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其它相关事项。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-11-25
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经本公司第四届十二次董事局会议审议通过,决定于2004年11月25日上午九时在义乌市宾王路158号商城集团大楼15层会议室,现将有关事项通知如下：
一、会议主要内容
1、审议江翠斐女士辞去第四届董事局董事的议案；
2、审议增补张健英女士为第四届董事局董事的议案；
3、审议续延义乌国际商贸城一期物业管理协议的议案；
【以上三项议案已经公司四届十一次董事局会议审议通过,决议公告见2004年7月31日的《中国证券报》、《上海证券报》】
4、审议公司与义乌市慈善总会签订捐资协议书的议案；
5、审议公司迁址涉及的章程修改议案。
二、出席对象
出席会议股东的股权登记日：2004年11月18日
1、截止2004年11月18日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,持有本公司股份的全体股东；因故不能出席的,可委托代理人出席(授权委托书式样附后)。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师,新闻媒体记者。
三、会议登记办法
1、法人股东：持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。
2、 出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
四、登记时间及地点
2004年11月24日(上午8：30-11：30；下午1：30-5：00)在浙江省义乌市宾王路158号商城集团大楼10楼证券部,办理登记手续。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天,出席会议股东的食宿、交通等费用自理。
2、联系电话：0579-5544933,5544955
传真：0579-5546226
地址：浙江省义乌市宾王路158号商城集团大楼
邮编：322000 联系人：陈荣根、龚波
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
二OO四年十月二十日
附： 授权委托书式样
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江中国小商品城集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,授权范围及期限： 。
委托股东(公章或签字)： ；
身份证号码(营业执照号码)： ；
委托人持有股份数： ；
委托人帐户卡号码： ；
委托日期： ；
受托人(签字)： ；
身份证号码： ；
受托时间： 。
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2004-03-19
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(600415)小商品城:因增发Ａ股，继续停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 至2004年3月24日复牌 |
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2004-03-18
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(600415)小商品城:因询价增发,3月18日起至3月23日止连续停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-01-16
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(600415)"小商品城"2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
主营业务收入 1,126,901,569.54 752,686,000.23
净利润 65,218,000.88 43,496,949.32
总资产 2,118,180,030.34 1,522,456,192.51
股东权益(不含少数股东权益) 378,754,764.74 313,536,763.86
每股收益(摊薄) 0.63 0.42
每股净资产(摊薄) 3.64 3.01
调整后每股净资产 3.55 2.94
每股经营活动产生的现金流量净额 -2.18 6.54
净资产收益率(%) 17.22 13.87
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-01-16
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(600415)"小商品城"公布董监事局决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2004年1月15日召开四届七次董事局
及四届二次监事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：暂不分配。
二、通过2003年度报告及其摘要。
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2003-12-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2003年11月29日召开2003年第一次临
时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过义乌国际商贸城二期工程第一阶段投资计划的议案。
二、通过对2003年6月作出的一揽子担保决议进行调整的方案。
三、通过增加对控股子公司——房地产有限公司出资的议案。
四、通过章程修改议案。
五、通过增选陶琲为公司第四届董事局独立董事议案。
六、通过公募增发股票决议有效期延长一年(即延长至2004年12月21日)的议案。
七、同意募集资金项目投资规模由约4亿元增加为约5亿元，并先用银行借款进
行“义乌小商品国际商贸城”项目建设，若本次增发申请获得核准并成功发行，拟
用募集资金偿还上述银行贷款。
八、通过挂牌受让义乌市国际商贸城一期北侧52.82万平方米，总价值为7.3亿
元的国有土地使用权议案 |
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2004-01-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-29
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 经本公司第四届六次董事局会议审议通过,决定于2003年11月29日上午九时在义乌市宾王路158号商城集团大楼15层会议室；现将有关事项通知如下：
一、会议议题
1、审议义乌国际商贸城二期工程第一阶段投资计划的议案；
2、审议调整为控股子公司提供银行贷款担保最高限额的议案；
3、审议增加对控股子公司―――房地产有限公司出资的议案；
4、审议公司章程修改议案；
该议案已经公司第四届一次董事局会议审议通过,决议公告见2003年6月24日的《中国证券报》、《上海证券报》。
5、增选陶王非女士为公司第四届董事局独立董事议案；
该议案已经公司第四届二次董事局会议审议通过,决议公告见2003年7月12日的《中国证券报》、《上海证券报》。
6、审议公募增发股票决议有效期延长一年的议案(对原议案进行逐项再次表决)；
7、审议募集资金项目投资规模由约4亿元增加为约5亿元,并先用自筹资金进行义乌小商品国际商贸城项目建设的议案；
8、审议募集资金使用管理办法议案；
9、审议挂牌受让义乌市国际商贸城一期北侧(用于募集资金项目、二期等项目)总面积为52.82#万平方米,总价值为7.3亿元的一揽子国有土地使用权议案。
以上6～9议案已经公司第四届四次董事局会议审议通过,决议公告见2003年9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。
二、出席对象
出席会议的股权登记日：2003年11月21日
1、截止2003年11月21日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,持有本公司股份的全体股东；因故不能出席的,可委托代理人出席(授权委托书式样附后)。
2、本公司董事、监事及高级管理人员等。
3、公司聘请的律师。
4、新闻媒体记者。
三、会议登记办法
1、法人股东：持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书,股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。
2、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证,委托人帐户卡办理登记手续。
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
四、登记时间及地点：2003年11月28日(上午8：30～11：30,下午1：30～5：00)在浙江省义乌市宾王路158号商城集团大楼10楼证券部,办理登记手续。
五、其他事项：
1、本次股东大会会期半天,出席会议股东的食宿和交通等费用自理。
2、联系电话：(0579)5544933；5544955
传真：(0579)5546226
地址：浙江省义乌市宾王路158号商城集团大楼
邮编：322000联系人：陈荣根、赵文阁
附：授权委托书
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
二○○三年十月二十八日
附：授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江中国小商品城集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,授权范围及期限：。
委托股东(公章或签字)：；
身份证号码(营业执照号)：；
委托人持有股份数：；
委托人帐户卡号码?：；
委托日期：；
受托人(签字)：；
身份证号码：；
受托时间：
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2003-12-01
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-10-18
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,732,582,018.84 1,522,456,192.51
股东权益(不含少数股东权益) 364,593,879.72 323,939,764.76
每股净资产 3.50 3.11
调整后的每股净资产 3.39 2.94
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -11,941,081.15 4,150,033.11
每股收益 0.17 0.49
净资产收益率 4.91% 14.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.91% 11.96%
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