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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-23
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公布召开2004年度股东大会的通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600415)“小商品城”
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会决定于2005年5月20日下午13:30召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为当日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议公司2004年度利润分配预案等事项。
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2005-03-23
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及全体董事保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司曾于２００５年３月２３日在中国证券报、上海证券报上刊登了关于召开２００４年度股东大会的通知，并于２００５年４月２３日在中国证券报、上海证券报上刊登了关于增加股东大会议案的有关公告，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议时间：２００５年５月２０日下午１３：３０时。
网络投票时间：２００５年５月２０日上午９：３０-１１：３０，下午１３：００-１５：００。
二、会议地点
义乌市宾王路１５８号商城集团大楼１５层会议室。
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
网络投票序号 提案内容
1 审议公司2004 年度董事局工作报告
2 审议公司2004 年度监事局工作报告
3 审议公司2004 年度财务决算报告
4 审议公司2005 年财务预算报告
5 审议公司2004 年度利润分配方案
6 审议续聘审计机构及授权董事局决定其报酬的议案
7 审议公司2004 度报告及报告摘要
8 审议投资建设国际商贸城二期二阶段日用化妆品交易区项目的议案
9 审议投资建设国际商贸城二期二阶段五金电子交易区项目的议案
10 审议公司修改章程的议案
11 审议公司股东大会议事规则修改议案
12 审议公司董事局工作议事规则修改议案
13 审议公司独立董事工作制度修改议案
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为２００５年５月１３日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
１、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。
２、本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿、交通等费用自理。
３、联系电话：０５７９－５５４４９３３，５５４４９５５ 传真：０５７９－５５４６２２６
地址：浙江省义乌市宾王路１５８号商城集团大楼
邮编：３２２０００ 联系人：陈荣根、龚波
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
二００五年五月十四日
附件
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
１、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738415 小商投票 13 A 股
２、表决议案
公司简称 提案序号 提案内容 对应的申报价格
小商品城 1 审议公司2004 年度董事局工作报告 1 元
2 审议公司2004 年度监事局工作报告 2 元
3 审议公司2004 年度财务决算报告 3 元
4 审议公司2005 年财务预算报告 4 元
5 审议公司2004 年度利润分配方案 5 元
6 审议续聘审计机构及授权董事局决定其报酬的议案 6 元
7 审议公司2004 度报告及报告摘要 7 元
8 审议投资建设国际商贸城二期二阶段日用化妆品交易区项目的议案 8 元
9 审议投资建设国际商贸城二期二阶段五金电子交易 9 元
区项目的议案
10 审议公司修改章程的议案 10 元
11 审议公司股东大会议事规则修改议案 11 元
12 审议公司董事局工作议事规则修改议案 12 元
13 审议公司独立董事工作制度修改议案 13 元
３、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
二、投票举例
１、股权登记日持有"小商品城"Ａ股的投资者对该公司的第一个议案（关于公司章程修改的议案）投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738415 买入 1 元 1 股
如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为２股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738415 买入 1 元 2 股
三、投票注意事项
１、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
２、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
３、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计 |
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2005-03-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600415)"小商品城"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,816,900,178.53 2,118,180,030.34
股东权益 822,854,191.10 378,754,764.74
每股净资产 6.58 3.64
调整后的每股净资产 6.54 3.58
2004年 2003年
主营业务收入 1,346,203,067.23 1,126,901,569.54
净利润 103,278,564.49 65,218,000.88
每股收益(全面摊薄) 0.83 0.63
净资产收益率(全面摊薄、%) 12.55 17.22
每股经营活动产生的现金流量净额 11.54 -2.18
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
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2005-03-22
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公布董监事局会议决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600415)“小商品城”
浙江中国小商品城集团股份有限公司于近日召开四届十四次董事局会议及四届四次监事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以2004年末股本12496.8637万股为基数，每10股派3元(含税)。
二、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
三、通过拟出资350至400万元，控股组建“义乌中国小商品城连锁配送有限公司”(名称以工商核定为准)的议案。
四、通过设立公司国际商贸城第三分公司的议案。
五、通过2004年年度报告及其摘要。
董事局决定于2005年5月20日召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2002-04-27
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1.6元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，2002-05-09 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-04-27
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首发A股，发行数量：4572万股，发行价:1.6元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，2002-05-09 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-04-27
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，2002-05-09 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-11-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600415)“小商品城”
浙江中国小商品城集团股份有限公司于2004年11月25日召开2004年第一次临
时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意江翠斐辞去第四届董事局董事，增补张健英为第四届董事局董事。
二、通过公司与义乌中国小商品城福田市场物业有限公司(现工商核准变更
为：义乌国际商贸城物业有限公司)签订的义乌国际商贸城一期市场物业管理协
议延续3年，其它条款原则不变。
三、通过每年向义乌市慈善总会捐赠相当于1000万元本金的银行存款利息，
按年20万元计算，以后如公司市场主业迁离义乌市范围，则一次性捐赠上述1000
万元本金，但不再履行每年20万元的捐赠，并明确1000万元本金的所有权以实际
捐赠日为所有权转移日。
四、通过公司总部届时将迁入义乌国际商贸城二期配套写字楼办公，并授权
董事局根据地名办核定的办公楼地址修改章程第五条的相关内容。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,959,979,795.10 2,118,180,030.34
股东权益(不含少数股东权益) 787,424,036.14 378,754,764.74
每股净资产 6.30 3.64
调整后的每股净资产 6.26 3.58
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 1,107,096,370.90
每股收益 0.17 0.64
净资产收益率(%) 2.58 10.10
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2003-04-30
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(600415)“小商品城”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司2001年5月29日2000年度股东大会，审
议通过了购买原文化市场资产(金额为6321.33万元)，审议通过了购买宾王市场
十二层大楼资产(金额为1882.21万元)，后在2002年4月27日的《公司股票上市公
告书》及最近的2002年度报告中披露了协议正在洽谈之中。2002年4月25日，公
司和资产卖出方－义乌市财政局签订了此宗资产收购的合同书，截止当日，合同
标的下的款项已全部付清，其中原文化市场收购协议价为52284019元(比原股东大
会决议收购范围少一块江滨停车场资产)，宾王市场十二层大楼协议收购价为
15343654元，合计67627673元；有关收购资产的产权证正在办理之中。
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2003-04-30
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(600415)“小商品城”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 156763.32
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 32896.13
每股净资产(元) 3.16
调整后的每股净资产(元) 1.95
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -1814.07
每股收益(元) 0.148
净资产收益率(%) 4.69
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.56
2003年第一季度报告经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-06-21
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召开2002年度股东大会，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 经本公司第三届十八次董事局会议审议通过,决定于2003年6月21日上午九时在义乌市宾王路158号商城集团大楼15层会议室；现将有关事项通知如下：
一、会议议题
1、审议2002年度董事局工作报告；
2、审议2002年度监事局工作报告；
以上议案已经公司第三届十六次董事局会议、第三届七次监事局会议审议通过,决议公告见2003年1月25日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3、审议2002年度财务决算及2003年度财务预算报告；
4、审议2002年度利润分配方案；
该议案已经公司第三届十六次董事局会议审议通过,决议公告见2003年1月25日的《中国证券报》、《上海证券报》。
5、审议修改公司章程的议案；
6、审议公司中长期激励--虚拟股权激励议案；
7、审议续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度的审计机构；
8、审议2003年度为控股子公司提供担保事项；
9、审议第四届董事局换届选举的提案；
10、审议第四届监事局换届选举的提案。
二、出席对象
出席会议的股权登记日：2003年6月13日
1、截止2003年6月13日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,持有本公司股份的全体股东；因故不能出席的,可委托代理人出席(授权委托书式样附后)。
2、本公司董事、监事及高级管理人员等。
3、公司聘请的律师。
4、新闻媒体记者。
三、会议登记办法
1、法人股东：持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书,股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。
2、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证,委托人帐户卡办理登记手续。
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
四、登记时间及地点：2003年6月20日(上午8：30～11：30,下午2：00～5：30)在浙江省义乌市宾王路158号商城集团大楼10楼证券部,办理登记手续。
五、其他事项：
1、本次股东大会会期半天,出席会议股东的食宿和交通等费用自理。
2、联系电话：(0579)5544933；5544955
传真：(0579)5546226
地址：浙江省义乌市宾王路158号商城集团大楼
邮编：322000联系人：陈荣根、丁云峰
附：授权委托书,第四届董事、监事候选人人选简介,独立董事提名人声明,独立董事候选人声明。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
二○○三年五月十八日
附一：授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江中国小商品城集团股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权,授权范围及期限：。
委托股东(公章或签字)：；
身份证号码(营业执照号)：；
委托人持有股份数：；
委托人帐户卡号码?：；
委托日期：；
受托人(签字)：；
身份证号码：；
受托时间：
附二：第四届董事局董事候选人人选简介
傅日高先生,1953年9月出生,中共党员,高中学历,曾在工建二O九团服役,任排长,转业后曾任公社党委书记、区委书记、义乌市人民政府办公室副主任、农经委主任、综治委副主任、政法委副书记、林业局局长兼党组书记,2003年3月后任本公司党委副书记。
吴易先生,1958年8月出生,中共党员,大专学历,曾任义乌市食品公司副经理、义乌市糖烟酒公司经理、浙江通汇股份有限公司总经理、义乌市商业局局长兼义乌市商业总公司总经理,现任本公司第三届董事局副主席、总裁兼党委书记。
王雪虹女士,1956年4月出生,中共党员,本科学历,曾任共青团义乌县委副书记、义乌市妇联主任、宣传部副部长、统战部部长、物价局局长,2002年3月后任本公司党委副书记。
孙文建先生,1955年12月出生,中共党员,大专学历,工程师,曾任上海市武装警察总队四支队中队长、义乌市工商局科长,现任本公司第三届董事局董事、副总裁。
林子宙先生,1957年4月出生,中共党员,大专学历,曾任义乌市人民政府办公室副科长、本公司总裁助理,现任本公司第三届董事局董事、副总裁。
赵金池先生,1958年7月出生,中共党员,本科学历,曾在空军39690部队服役,任参谋干事,转业后曾任义乌市工商局科长、义乌中国小商品城恒大开发总公司副总经理,现任义乌市市场开发服务中心主任、义乌中国小商品城恒大开发总公司总经理。
胡浪潮先生,1964年11月出生,中共党员,本科学历,经济师,曾任浙江省财政厅干部、浙江省财务开发公司干部、浙江省国有资产管理局干部,现任浙江省财务开发公司所属浙江省兴财房地产发展公司副总经理、本公司第三届董事局董事。
江翠斐女士,1953年7月出生,中共党员,大专学历,会计师,曾任浙江省财贸办公室干部、浙江省人民政府办公厅干部、浙江省国际信托投资公司投资经营管理部副经理、浙江国信控股集团有限责任公司资产经营部副经理,现任浙江省国信企业(集团)公司总经理助理、本公司第三届董事局董事。
曹中?先生,1947年10月出生,中共党员,研究生学历,副教授,曾任上海交通大学教师科科长、应用化学系副主任、党总支书记、交大南海公司总经理、交大昂立生物制品有限公司总经理、申银万国实业总公司董事长、总经理,现任上海宝鼎投资股份有限公司总经理、本公司第三届董事局董事。
(以下四名为独立董事候选人人选)
罗仲伟先生,1955年10月出生,中共党员,经济学博士,曾任工人、技术员、助理工程师、昆明大学经济系讲师等职位,先后获得中国社会科学院研究生院经济系硕士、博士学位,现为中国社会科学院工业经济研究所研究员,任本公司第三届董事局独立董事。
史习民先生,1960年6月出生,民革党员,硕士学位(在读博士研究生),会计学教授,曾在安徽财贸学院任教,现任浙江财经学院会计学院副院长、硕士生导师、浙江省高校中青年学科带头人兼任民革浙江省委常委、省政协委员等职、本公司第三届董事局独立董事。
黄廉熙女士,1962年12月出生,1983年毕业于华东政法学院,一级律师,曾赴英国等地进修相关的法律业务一年。在香港从事公司法律业务二年。现为浙江浙经律师事务所合作人之一、兼任浙江省律师协会副会长、中华全国青联委员,省政协委员等职。
郑勇军先生,1965年9月出生,硕士学位,农工民主党员,副教授,曾在浙江大学经济学院任教,历任杭州大学期货期权研究中心副主任、浙江大学产业经济研究所副所长、经济系副主任等,曾借调到浙江省政府办公厅工作一年,现任杭州商学院经济学院副院长、硕士生导师,省政协经济委员会副主任等职。
附三：第四届监事局监事候选人人选简介(股东代表监事部分)
刘佳女士,1958年11月出生,中共党员,大专学历,会计师,曾任义乌市物资局财务科科长、义乌市财务开发公司计划财务部经理,现任义乌市财务开发公司资金信贷部经理、本公司第三届监事局主席。
王一芳女士,1953年1月出生,中共党员、大专学历,会计师,曾任历任省机电公司财务科长、总经理助理,现任浙江物产元通机电(集团)有限公司总经理、本公司第三监事局监事。
王青女士,1965年1月出生,中共党员,本科学历,会计师,现任义乌市总工会办公室副主任兼财务科长、本公司第三届监事局监事。
何海美女士,1951年12月出生,高中学历,曾任义乌市个体劳协副会长、义乌中国小商品城个体劳协副会长、金华市个体劳协副会长、省个体劳协理事、义乌市政协常委、本公司第一、二届董事,现任义乌市罕美服饰有限公司董事长、本公司第三届董事局董事。
附四：独立董事提名人声明
浙江中国小商品城集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局现就提名罗仲伟、史习民、黄廉熙、郑勇军为本公司第四届董事局独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任本公司第四届董事局独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合浙江中国小商品城集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江中国小商品城集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
2003年5月18日于义乌
附件五：独立董事候选人声明
浙江中国小商品城集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人罗仲伟、史习民、黄廉熙、郑勇军,作为浙江中国小商品城集团股份有限公司第四届董事局独立董事候选人,现公开声明本人与浙江中国小商品城集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括浙江中国小商品城集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：罗仲伟、史习民、黄廉熙、郑勇军
2003年5月18日于义乌
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2003-05-20
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(600415)“小商品城”公布董监事局决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2003年5月18日召开三届十八次董事局
会议及三届九次监事局会议，会议审议通过如下决议：
一、提请续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度的审计机构。
二、修改公司章程的议案。
三、2003年度担保事项：为公司控股子公司义乌中国小商品城房地产开发有限
公司提供最高限额2.5亿元的银行贷款担保；为公司控股子公司浙江义乌中国小商
品城贸易有限责任公司提供最高限额2000万元的银行贷款担保；为公司控股子公司
义乌中国小商品城餐饮服务有限责任公司提供最高限额200万元的银行贷款担保。
四、第四届董、监事局换届选举的提案。
五、设立义乌市梅湖体育中心(分公司)。
六、将原“福田市场分公司”更名为“国际商贸城第一分公司”；将“义乌
中国小商品城福田市场物业有限公司”更名为“义乌国际商贸城福田有限公司”。
七、关于银都酒店装饰固定资产转列长期待摊费用的议案。
董事局决定于2003年6月21日上午召开2002年度股东大会，审议2002年度利润
分配预案等及以上有关事项。
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2003-06-24
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(600415)“小商品城”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2003年6月21日召开2002年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：每10股派1.0元。
二、通过章程修改议案。
三、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构。
四、通过2003年度担保事项：1、为义乌中国小商品城房地产开发有限公司
提供最高限额2.5亿元的银行贷款担保；2、为浙江义乌中国小商品城贸易有限责
任公司提供最高限额2000万元的银行贷款担保；3、为义乌中国小商品城餐饮服
务有限责任公司提供最高限额200万元的银行贷款担保。以上均为公司控股子公
司。
五、通过第四届董、监事局董、监事选举结果。
(600415)“小商品城”公布董监事局决议公告
浙江中国小商品城集团股份有限公司于2003年6月21日召开四届一次董、监
事局会议，会议审议通过如下决议：
一、选举傅日高为第四届董事局主席。
二、聘任吴易为公司总裁；陈荣根为公司董事局秘书。
三、关于修改公司章程的议案。
四、选举刘佳为第四届监事局主席。
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2003-07-02
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(600415)“小商品城”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司
目前总股本10403.0009万股为基数，每股分红0.10元(含税)。股权登记日为2003
年7月7日，除息日为2003年7月8日，现金红利发放日为2003年7月15日。
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2004-03-17
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增发A股询价区间公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司增发不超过3000万股A股的网上、网下申
购日为2004年3月18日。本次发行询价区间的上限为17.97元(为招股意向书刊登日
2004年3月13日前五个交易日均价的算术平均值)，下限为15.27元(为上限的85%)，
询价区间包括上限和下限。
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2004-07-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-14
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[20042预增](600415) 小商品城：业绩警示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩警示公告
浙江中国小商品城集团股份有限公司2004年上半年净利润比上一年同期增长50%
以上。敬请广大投资者谨慎决策投资。
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2004-07-31
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董事局决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2004年7月29日召开四届十一次董事
局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过设立最佳西方精品海洋酒店(分公司)。
三、通过接受江翠斐董事的辞呈，增补张健英为第四届董事局董事候选人人
选的议案。
四、通过与义乌中国小商品城福田市场物业有限公司(义乌国际商贸城福田有
限公司)签订的义乌国际商贸城一期市场物业管理协议延续3年，其它条款原则不变。
以上有关事项尚需提交股东大会审议。
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2004-07-31
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,472,057,814.95 2,118,180,030.34
股东权益(不含少数股东权益) 767,104,226.72 378,754,764.74
每股净资产 6.14 3.64
调整后的每股净资产 6.09 3.55
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 627,801,471.20 407,976,081.83
净利润 59,217,441.02 33,154,432.60
扣除非经常性损益后的净利润 57,448,715.83 32,750,233.28
全面摊薄每股收益 0.47 0.32
净资产收益率(%) 7.72 9.56
经营活动产生的现金流量净额 255,492,513.25 16,091,114.61 |
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2002-05-09
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2002.05.09是小商品城(600415)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-03-13
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A增发A股3000万股发行日,增发价:0元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2004-03-17
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A增发A股3000万股登记日,增发价:0元，停牌一小时 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-03-18
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A增发A股3000万股网下申购起始日,发行价:0元 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2004-03-24
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A增发A股3000万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2003-07-12
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(600415)“小商品城”公布董事局会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2003年7月11日召开四届二次董事局会
议，会议审议通过如下决议：
一、公司2003年半年度报告及摘要。
二、提名陶(bei)为第四届董事局独立董事候选人人选。
三、有关股权投资差额会计处理、银都酒店折旧年限变更、装修费处理等会
计政策、会计估计的变更。
以上决议中的第二项，尚需报中国证监会进行资格确认和提交临时股东大会
选举确认 |
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2003-07-12
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(600415)“小商品城”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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项 目 2003年6月30日
总资产(万元) 164550.72
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 34669.12
主营业务收入(万元) 40797.61
净利润(万元) 3315.44
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3275.02
每股收益(元) 0.32
每股净资产(元) 3.33
调整后的每股净资产(元) 3.22
净资产收益率(%) 9.56
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1609.11
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2003-09-30
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公布董事局决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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浙江中国小商品城集团股份有限公司于2003年9月26日召开四届四次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、签订总面积为52.82万平方米，总价值为7.3亿元的一揽子国有土地使用权合同。
二、增发募集资金项目总投资从约4亿元增加为约5亿元，并先用银行借款进行“义乌小商品国际商贸城”项目建设，若本次增发申请获得核准并成功发行，拟用募集资金偿还上述银行贷款。
三、公募增发股票决议有效期延长一年。
四、设立中国小商品城宾王市场第二停车场。
以上有关事项尚需提交临时股东大会审议 |
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2003-10-10
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[20033预增](600415) 小商品城：业绩警示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩警示公告
浙江中国小商品城集团股份有限公司由于所属的义乌国际商贸城一期市场从2002
年10月投入运行后，情况良好，使公司主营业务收入、净利润有较大的增长，今年1-9
月与去年同期相比预计增长50%以上 |
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2004-03-16
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A增发A股3000万股网上路演推介日,发行价:0元 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-03-23
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A增发A股3000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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