证券代码：600415           证券简称：小商品城          公告编号：临 2017-049


             浙江中国小商品城集团股份有限公司
           第七届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
    章程》的要求。
    （二）本次董事会的会议通知及材料于 2017 年 12 月 6 日以传真、电子邮件、
    书面材料等方式送达全体董事。
    （三）本次董事会于 2017 年 12 月 12 日上午以通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    二、 董事会会议审议情况
    （一） 审议通过了《关于修改公司章程的议案》
        具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于修改公司章程的
    公告》（公告编号：临 2017-050）。
        表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        此议案需提交公司股东大会审议。
    （二） 审议通过了《关于提名许杭先生为公司董事候选人的议案》
        同意提名许杭先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议
    通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
        表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        此议案需提交公司股东大会审议。
    （三） 审议通过了《关于聘任许杭先生为公司董事会秘书的议案》
        同意聘任许杭先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审
    议通过之日至公司第七届董事会届满之日。


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   （四） 审议通过了《关于对子公司义乌中国小商品城金融控股有限公司增资
           的议案》
         具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于对子公司义乌中
   国小商品城金融控股有限公司增资的公告》（公告编号：临 2017-051）。
         表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （五） 审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
         具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开 2017 年第
   一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-052）。
         表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、 上网公告附件
   1、公司第七届董事会第四十一次会议决议。
   特此公告。


                                   浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
                                                    二〇一七年十二月十三日




附件：
                                     简历
   许杭，男，1973 年 1 月出生，中共党员，大学本科
   1994.08-2002.04     历任金华市信托投资股份有限公司义乌营业部系统管理
员、电脑部经理；
   2002.05-2005.02     历任金信证券义乌江滨北路营业部电脑部经理、总经理助
理；
   2005.03-2007.03     任浙商证券衢州上街营业部总经理助理；
   2007.04-至今        历任浙江中国小商品城集团股份有限公司证券部业务主
管、证券事务代表、投资证券部副经理、经理、证券法务部经理。




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