证券代码：600415           证券简称：小商品城           公告编号：临 2019-004


             浙江中国小商品城集团股份有限公司
           第七届董事会第五十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、    董事会会议召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
    章程》的要求。
    （二）本次董事会的会议通知及材料于 2019 年 1 月 22 日以传真、电子邮件、
    书面材料等方式送达全体董事。
    （三）本次董事会于 2019 年 1 月 28 日上午以通讯方式召开。
    （四）本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
    二、   董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于设立义乌中国小商品城海外投资发展有限公司的议案》
         同意公司设立全资子公司义乌中国小商品城海外投资发展有限公司（暂名,
    以工商登记机关核准登记为准），注册资本人民币 1 亿元。具体详见公司于 2019
    年 1 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外投资设立全资
    子公司的公告》（公告编号：临 2019-005）。
         表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 上网公告附件
    1、公司第七届董事会第五十七次会议决议。
         特此公告。


                                   浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年一月二十九日




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