证券代码：600415           证券简称：小商品城           公告编号：临 2019-009


             浙江中国小商品城集团股份有限公司
           第七届董事会第五十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
    章程》的要求。
    （二）本次董事会的会议通知及材料于 2019 年 2 月 15 日以传真、电子邮件、
    书面材料等方式送达全体董事。
    （三）本次董事会于 2019 年 2 月 20 日上午以通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
    二、 董事会会议审议情况
    （一） 审议通过了《关于提名王栋先生为公司董事候选人的议案》
        具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于提名王栋先生为
    公司董事候选人的公告》（公告编号：临 2019-010）。
        表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        此议案需提交公司股东大会审议。
    （二） 审议通过了《关于聘任王栋先生为公司总经理的议案》
        具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于聘任王栋先生为
    公司总经理的公告》（公告编号：临 2019-011）。
        表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三） 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
        具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于聘任证券事务代
    表的公告》（公告编号：临 2019-012）。
        表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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（四） 审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
   具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开 2019 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-013）。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 上网公告附件
1、公司第七届董事会第五十八次会议决议。
特此公告。


                             浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
                                              二〇一九年二月二十一日




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