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公司公告

小商品城:第七届董事会第六十一次会议决议公告2019-04-26  

						证券代码:600415            证券简称:小商品城         公告编号:临 2019-027


             浙江中国小商品城集团股份有限公司
           第七届董事会第六十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    (二)本次董事会的会议通知及材料于 2019 年 4 月 15 日以传真、电子邮件、
书面材料等方式送达全体董事。
    (三)本次董事会于 2019 年 4 月 24 日下午在义乌市福田路 105 号海洋商务
楼 18 层会议室以现场表决方式召开。
    (四)本次董事会应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
    (五)本次董事会由董事长赵文阁先生主持,公司高管与监事列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    (二)审议通过了《2018 年年度报告及摘要》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2018 年年度报告》和
《2018 年年度报告摘要》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    (三)审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。


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    (四)审议通过了《2019 年度财务预算报告》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    (五)审议通过了《2018 年度利润分配预案》
    以公司 2018 年末总股本 5,443,214,176 股为基数,向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 0.6 元(含税)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    (六)审议通过了《续聘 2019 年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报
酬的议案》
    续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2019 年度财务和内
控审计机构,并提请授权董事会决定其报酬。按照 2017 年度股东大会的授权,支
付给安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度审计费用为 222.50 万元,
其中财务审计费用 175 万元,内控审计费用 47.50 万元。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    (七)审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《公司 2018 年度内部控制
评价报告》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (八)审议通过了《2018 年度可持续发展报告》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2018 年度可持续发展报
告》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (九)审议通过了《关于向相关金融机构申请授信的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于向相关金融机构申
请授信的公告》(公告编号:临 2019-029)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (十)审议通过了《关于未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具不超过 80


                                    -2-
亿元的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于未来 12 个月内拟发
行各类债务融资工具不超过 80 亿元的公告》(公告编号:临 2019-030)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    (十一)审议通过了《关于 2018 年度计提相关减值准备及预计负债的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于 2018 年度计提相关
减值准备及预计负债的公告》(公告编号:临 2019-031)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (十二)审议通过了《关于授权董事长土地竞拍审批权限的议案》
    经董事会审议,同意授权公司董事长在不超过公司最近一期经审计净资产的
50%,且不超过最近一期经审计总资产 30%的额度内决策公司及公司全资子公司义
乌中国小商品城房地产开发有限公司参与竞拍土地相关事项,公司董事会在授权
期限及授权额度内,不再逐项审议相关竞拍土地的议案。授权期限自公司本次董
事会会议批准之日起至 2020 年 4 月 30 日止。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (十三)审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于授权董事长利用闲
置资金进行委托理财的公告》(公告编号:临 2019-032)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (十四)审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于修订公司章程的公
告》。(公告编号:临 2019-033)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    (十五)审议通过了《2019 年第一季度报告》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2019 年第一季度报告》
全文及正文。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


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    (十六)审议通过了《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》
    决定于 2019 年 5 月 17 日下午 14:00 在义乌市福田路 105 号海洋商务楼大会
议室召开 2018 年度股东大会,详情请见《关于召开 2018 年度股东大会的通知》 公
告编号:临 2019-034)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、上网公告附件
    1、公司第七届董事会第六十一次会议决议。


    特此公告。


                                  浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年四月二十六日




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