证券代码：600415            证券简称：小商品城         公告编号：临 2019-027


             浙江中国小商品城集团股份有限公司
           第七届董事会第六十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次董事会的会议通知及材料于 2019 年 4 月 15 日以传真、电子邮件、
书面材料等方式送达全体董事。
    （三）本次董事会于 2019 年 4 月 24 日下午在义乌市福田路 105 号海洋商务
楼 18 层会议室以现场表决方式召开。
    （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    （五）本次董事会由董事长赵文阁先生主持，公司高管与监事列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《2018 年年度报告及摘要》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2018 年年度报告》和
《2018 年年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。


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    （四）审议通过了《2019 年度财务预算报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《2018 年度利润分配预案》
    以公司 2018 年末总股本 5,443,214,176 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 0.6 元（含税）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过了《续聘 2019 年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报
酬的议案》
    续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2019 年度财务和内
控审计机构，并提请授权董事会决定其报酬。按照 2017 年度股东大会的授权，支
付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计费用为 222.50 万元，
其中财务审计费用 175 万元，内控审计费用 47.50 万元。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《公司 2018 年度内部控制
评价报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过了《2018 年度可持续发展报告》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2018 年度可持续发展报
告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （九）审议通过了《关于向相关金融机构申请授信的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于向相关金融机构申
请授信的公告》（公告编号：临 2019-029）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十）审议通过了《关于未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具不超过 80


                                    -2-
亿元的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于未来 12 个月内拟发
行各类债务融资工具不超过 80 亿元的公告》（公告编号：临 2019-030）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过了《关于 2018 年度计提相关减值准备及预计负债的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于 2018 年度计提相关
减值准备及预计负债的公告》（公告编号：临 2019-031）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十二）审议通过了《关于授权董事长土地竞拍审批权限的议案》
    经董事会审议，同意授权公司董事长在不超过公司最近一期经审计净资产的
50%，且不超过最近一期经审计总资产 30%的额度内决策公司及公司全资子公司义
乌中国小商品城房地产开发有限公司参与竞拍土地相关事项，公司董事会在授权
期限及授权额度内，不再逐项审议相关竞拍土地的议案。授权期限自公司本次董
事会会议批准之日起至 2020 年 4 月 30 日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十三）审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于授权董事长利用闲
置资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2019-032）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十四）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于修订公司章程的公
告》。（公告编号：临 2019-033）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十五）审议通过了《2019 年第一季度报告》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2019 年第一季度报告》
全文及正文。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    （十六）审议通过了《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》
    决定于 2019 年 5 月 17 日下午 14:00 在义乌市福田路 105 号海洋商务楼大会
议室召开 2018 年度股东大会，详情请见《关于召开 2018 年度股东大会的通知》 公
告编号：临 2019-034）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、上网公告附件
    1、公司第七届董事会第六十一次会议决议。


    特此公告。


                                  浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年四月二十六日




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