证券代码：600415           证券简称：小商品城           公告编号：临 2019-032


            浙江中国小商品城集团股份有限公司
 关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日
召开的第七届董事会第六十一次会议审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金
进行委托理财的议案》。为提高闲置资金的使用效率及收益，在不影响公司日常
资金正常周转需要及保证本金安全的前提下，公司在一定额度范围内购买低风险
理财产品。具体情况公告如下：
    一、资金来源
    购买理财产品的资金来源为公司暂时闲置自有资金。
    二、委托理财的品种
    公司拟购买委托理财品种是低风险型理财产品，单个产品委托理财期限不超
过一年。
    三、委托理财的额度
    授权期限内任一时点购买理财产品的最高余额不超过公司最近一期经审计
净资产的 50%（在上述额度内，可以滚动使用）。
    四、授权期限
    授权公司董事长全权处理购买理财产品相关事宜，授权期限自公司董事会审
议通过之日起至 2020 年 4 月底止有效。
    五、需履行的审批程序
    公司于 2019 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第六十一次会议，以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的
议案》。本次议案不构成关联交易，不需提交股东大会审议。
    六、委托理财的要求


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    利用闲置资金购买低风险理财产品，根据公司闲置资金情况，及时进行理财
产品购买或赎回，以不影响公司日常经营资金需求为前提。
    七、风险管控
   1、公司董事会审议通过后，授权董事长在投资额度内签批购买相关理财产品。
   2、在上述额度内，公司财务部根据银行提供的具体理财产品计划，对其收
益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报
总经理、董事长批准后实施。
   3、公司财务部安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制
投资风险。
   4、董事、独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督和检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
   5、公司根据上海证券交易所相关规定，在临时公告及定期报告中披露报告
期内购买理财金额、期限、预计收益、实际损益等情况。
    八、对公司日常经营的影响
    利用闲置资金购买低风险理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效
率、增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。如公司有新的投资项目，将
及时收回，不会影响公司的日常经营及进一步发展的需求。
    九、独立董事意见
    公司《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》审批程序符合法
律法规及《公司章程》的有关规定。公司内控制度完善，公司利用自有闲置资金
购买低风险型理财产品，能有效控制理财风险，确保资金安全。公司目前经营情
况正常，利用自有闲置资金，购买相关理财产品有利于提高公司资金使用效率、
增加投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情况。我们同意授权董事长利用闲置资金进行委托理财。


    特此公告。
                                 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
                                                二〇一九年四月二十六日



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