证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2019-036
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：义乌市福田路 105 号海洋商务楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,202,639,229
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.8372
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，副董事长王栋先生主持，采取现场投票与网络投票
相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决
方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事赵文阁、吴波成、李承群，独立董事刘
志远、张志铭由于工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事黄萍、魏晶由于工作原因未能出席现场
会议；
3、董事会秘书许杭先生出席了本次会议，部分高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,202,601,929 99.9988 36,600 0.0011 700 0.0001
2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,202,601,929 99.9988 36,600 0.0011 700 0.0001
3、 议案名称：2018 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,202,601,929 99.9988 36,600 0.0011 700 0.0001
4、 议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,202,601,929 99.9988 36,600 0.0011 700 0.0001
5、 议案名称：2019 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,202,601,929 99.9988 36,600 0.0011 700 0.0001
6、 议案名称：2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,202,612,329 99.9991 26,200 0.0008 700 0.0001
7、 议案名称：关于续聘 2019 年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,202,580,529 99.9981 58,000 0.0018 700 0.0001
8、 议案名称：关于未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具不超过 80 亿元的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,202,612,329 99.9991 26,200 0.0008 700 0.0001
9、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,202,612,329 99.9991 26,200 0.0008 700 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票 比例
序 （%） （%） 数 （%）
号
6 2018 年度利润分配预 164,077,293 99.9836 26,200 0.0159 700 0.0005
案
7 关于续聘 2019 年度财 164,045,493 99.9642 58,000 0.0353 700 0.0005
务和内控审计机构及
提请授权决定其报酬
的议案
8 关于未来 12 个月内拟 164,077,293 99.9836 26,200 0.0159 700 0.0005
发行各类债务融资工
具不超过 80 亿元的议
案
9 关于修订公司章程的 164,077,293 99.9836 26,200 0.0159 700 0.0005
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1 至议案 8 以普通决议通过，即以同意票所代表股份占
出席股东大会股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过；议案 9 以特别决
议通过，即以同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 2/3
以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：胡俊杰、杨北杨
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等
事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2019 年 5 月 18 日