浙江中国小商品城集团股份有限公司                2019 年第二次临时股东大会会议资料




      浙江中国小商品城集团股份有限公司
                2019年第二次临时股东大会

                                   会议资料




                               二〇一九年八月八日
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                                   目   录


一、 2019年第二次临时股东大会会议须知

二、 2019年第二次临时股东大会会议议程

三、 2019年第二次临时股东大会会议议案

1、关于为参股公司提供担保的议案

2、关于对外捐赠的议案
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                 浙江中国小商品城集团股份有限公司
                 2019年第二次临时股东大会会议须知
     为维护股东的合法权益，保障股东在公司2019年第二次临时股东大会期间依
法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关
规定，制定如下规定：
     一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及
授权委托书等证件，在会议现场接待处办理登记，领取股东大会资料，证明文件
不齐或手续不全的，谢绝参会。
     二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会相关事宜。
     三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
     四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     五、股东参加股东大会现场投票依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会
场，请关闭手机或调至静音状态。
     六、股东要求在股东大会上发言，应在大会主持人许可后进行。每位股东发
言时间一般不超过五分钟。
     七、本次大会会议议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
     八、股东大会现场表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以
打“√”表示，多选或不选均为无效票，做弃权处理。网络投票请参照股东大会
通知中的网络投票操作流程执行。
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                 浙江中国小商品城集团股份有限公司
                 2019年第二次临时股东大会会议议程
     会议时间：2019年8月8日下午14:00

     会议地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室

     会议主持人：董事长赵文阁先生

    一、 大会主持人宣布大会开始

    二、 审议会议议案

        1、关于为参股公司提供担保的议案
        2、关于对外捐赠的议案

    三、 股东讨论、提问和咨询并审议大会议案

    四、 大会主持人宣读计票、监票人员名单（其中包括两名股东代表、一名

            监事代表与一名律师，会议以鼓掌方式通过计票、监票人员）

    五、 股东进行书面投票表决

    六、 计票、监票人员现场投票统计

    七、 大会主持人宣布大会现场及网络投票的表决结果

    八、 见证律师宣读法律意见书

    九、 与会董事签署会议文件

    十、 宣布会议结束
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议案 1：

                      关于为参股公司提供担保的议案
各位股东：
     一、     担保概述
     （一）担保情况概述
     浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司义乌
中国小商品城房地产开发有限公司（以下简称“商城房产”）持有义乌融商置业
有限公司（以下简称“融商置业”）49%的股份，融商置业持有义乌篁园商博置
业有限公司（以下简称“篁园置业”）100%股份，篁园置业为商城房产间接持
有 49%股份的参股子公司，现篁园置业拟向中国工商银行股份有限公司义乌分
行（以下简称“工商银行义乌分行”）和上海浦东发展银行股份有限公司义乌分
行（以下简称“浦发银行义乌分行”）申请 20 亿元借款。公司按照间接持股比
例 49%为篁园置业上述借款中的 9.8 亿元本金及其利息等费用提供连带责任保
证担保。
     （二）本次担保事项履行的内部决策程序
     公司于 2019 年 7 月 23 日召开了第七届董事会第六十五次会议，以 9 票赞
成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。公
司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。
     二、     被担保人基本情况
     公司名称：义乌篁园商博置业有限公司
     注册地址：浙江省义乌市稠城街道江滨中路 180 号（自主申报）
     法定代表人：唐益平
     注册资本：5000 万人民币
     成立日期：2018 年 10 月 9 日
     经营范围：房地产开发、销售、租赁；房地产经纪服务；室内装潢；园林
绿化。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     主营业务：开发义乌有机更新向阳-市场片区 C、E 地块项目
     财务数据：截至 2019 年 6 月 30 日，篁园置业总资产为 370,443.79 万元，
净资产为 3,775.62 万元，2019 年 1-6 月营业收入为 0 元，净利润为-1,120.21 万
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元。
     与公司关联关系：公司间接持有篁园置业 49%的股权。
     股东情况：融商置业持有篁园置业 100%的股份。公司全资子公司商城房产
通过融商置业间接持有篁园置业 49%的股份，融创鑫恒投资集团有限公司通过
融商置业间接持有篁园置业 51%的股份。
     三、     担保主要内容
     公司按出资比例为篁园置业的人民币 20 亿元银行贷款中的 9.8 亿元本金及
其利息等费用提供连带责任保证担保。担保期间：自主合同项下的借款期限届
满之次日起两年；债权人根据主合同或与债务人之间其他相关协议之约定宣布
借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
     四、     累计对外担保
     截至 2019 年 7 月 24 日，公司及控股子公司累计对外担保 61,036.57 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 5.16 %（其中按照房地产经营惯例为银行向购
房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保 29,792.86 万元，公司及控
股子公司对外担保总额为 31,243.71 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为
0 万元，上述担保分别占公司最近一期经审计净资产的 2.52%、2.64%和 0%）。
加上本次审议通过的担保，公司合计对外担保金额为 159,036.57 万元，占公司
最近一期经审计净资产的 13.45%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼
的担保。

    以上请予审议。




                                       浙江中国小商品城集团股份有限公司
                                                       二〇一九年八月八日
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议案 2：

                              关于对外捐赠的议案
各位股东：
     一、对外捐赠事项概述
     浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）为响应党中央号
召，积极履行上市公司社会责任，以自有资金向义乌市革命老区开发建设促进
会捐赠 100 万元，主要用于革命老区的开发建设及脱贫攻坚工作。
     公司于 2019 年 7 月 23 日召开了第七届董事会第六十五次会议，以 9 票赞
成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。
     二、捐赠事项对公司的影响
     本次捐赠为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，
亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。本次对外捐赠事项是公司积极落实
党中央加大脱贫攻坚力度支持革命老区开发建设工作精神，切实履行社会责任
的表现，有利于进一步提升公司社会形象和影响力。

    以上请予审议。




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                                                       二〇一九年八月八日