证券代码：600415           证券简称：小商品城           公告编号：临 2019-081


             浙江中国小商品城集团股份有限公司
              第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次董事会的会议通知及材料于 2019 年 12 月 16 日以传真、电子邮件、
书面材料等方式送达全体董事。
    （三）本次董事会于 2019 年 12 月 20 日上午以通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司内部机构设置调整的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为适应公司转型发展需要，公司对内部机构设置及组织架构进行部分调整，
主要调整为，撤销企划部、展旅发展部及市场发展部下设的小商品城研究院；新
成立纪检室与创新业务部；人力资源部（党建办）增设文化办，监察审计部更名
为法务审计部，证券法务部更名为证券部。
    本次调整后，公司内部机构设置 13 个部门，分别为办公室、人力资源部（党
建办、文化办）、纪检室、法务审计部、财务部、证券部、投资发展部、安保部、
资产管理部、市场发展部、创新业务部、国际业务发展部、信息数据中心。
    三、备查文件
    （一）公司第八届董事会第六次会议会议决议

    特此公告。

                                  浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年十二月二十一日


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