证券代码：600415                证券简称：小商品城            公告编号：临 2019-082


              浙江中国小商品城集团股份有限公司
                第八届董事会第七次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
       （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
       （二）本次董事会的会议通知及材料于 2019 年 12 月 24 日以传真、电子邮件、
书面材料等方式送达全体董事。
       （三）本次董事会于 2019 年 12 月 30 日上午以通讯表决方式召开。
       （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于公司部分董事2018年度薪酬兑现的议案》
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
       公司部分董事2018年度年薪兑现的相关情况如下：
                                                                          单位：元

序号         姓名              2018 年度职务         2018 年度应发总额（税前）

 1          赵文阁                董事长                    537,600.00

 2           朱旻                 董事长                    322,575.00

 3           许杭          董事、董事会秘书                 456,960.00

                        合计                               1,317,135.00
注 1：公司正职（董事长、总经理）年薪基数为 53.76 万元，2018 年度公司部分
董事薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。
注:2：赵文阁先生于 2016 年 4 月 20 日至 2018 年 10 月 7 日担任公司副董事长，
于 2018 年 10 月 8 日经公司第七届董事会第五十二次会议决议选举为公司董事长。
注 3：朱旻先生于 2018 年 9 月 27 日，辞去公司董事长的职务。
       本议案尚须提交公司股东大会审议。
       （二）审议通过了《关于公司高级管理人员2018年度薪酬兑现的议案》


                                           -1-
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
       公司高级管理人员2018年度年薪兑现的相关情况如下：
                                                                        单位：元

序号         姓名             2018 年度职务        2018 年度应发总额（税前）

 1          赵建军              副总经理                  456,960.00

 2          胡衍虎              副总经理                  438,685.00

 3          张奇真              副总经理                  456,960.00

 4          赵笛芳             财务负责人                 403,200.00

                       合计                              1,755,805.00
注 1：公司正职（董事长、总经理）年薪基数为 53.76 万元，2018 年度公司高级
管理人员薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。
注 2：赵建军先生于 2019 年 10 月 9 日辞去公司副总经理的职务。
注 3：胡衍虎先生于 2019 年 7 月 1 日辞去公司副总经理的职务。
       （三）审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
       具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开 2020年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-083）。
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
       三、备查文件
       （一）公司第八届董事会第七次会议会议决议

       特此公告。

                                       浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年十二月三十一日




                                           -2-