浙江中国小商品城集团股份有限公司              2020 年第二次临时股东大会会议资料




      浙江中国小商品城集团股份有限公司
                2020年第二次临时股东大会

                                   会议资料




                           二〇二〇年二月二十四日
浙江中国小商品城集团股份有限公司          2020 年第二次临时股东大会会议资料



                                   目录


一、 2020年第二次临时股东大会会议须知

二、 2020年第二次临时股东大会会议议程

三、 2020年第二次临时股东大会会议议案

1、关于对外捐赠的议案
浙江中国小商品城集团股份有限公司                2020 年第二次临时股东大会会议资料



                 浙江中国小商品城集团股份有限公司
                 2020年第二次临时股东大会会议须知
    为维护股东的合法权益，保障股东在公司2020年第二次临时股东大会期间依
法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关
规定，制定如下规定：
    一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及
授权委托书等证件，在会议现场接待处办理登记，领取股东大会资料，证明文件
不齐或手续不全的，谢绝参会。
    二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会相关事宜。
    三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
    四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    五、股东参加股东大会现场投票依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会
场，请关闭手机或调至静音状态。
    六、股东要求在股东大会上发言，应在大会主持人许可后进行。每位股东发
言时间一般不超过五分钟。
    七、本次大会会议议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    八、股东大会现场表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以
打“√”表示，多选或不选均为无效票，做弃权处理。网络投票请参照股东大会
通知中的网络投票操作流程执行。
浙江中国小商品城集团股份有限公司               2020 年第二次临时股东大会会议资料



                 浙江中国小商品城集团股份有限公司
                 2020年第二次临时股东大会会议议程
     会议时间：2020年2月24日下午14:00

     会议地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室

     会议主持人：董事长赵文阁先生

    一、 大会主持人宣布大会开始

    二、 审议会议议案

          1、关于对外捐赠的议案

    三、 股东讨论、提问和咨询并审议大会议案

    四、 大会主持人宣读计票、监票人员名单（其中包括两名股东代表、一名

            监事代表与一名律师，会议以鼓掌方式通过计票、监票人员）

    五、 股东进行书面投票表决

    六、 计票、监票人员现场投票统计

    七、 大会主持人宣布大会现场及网络投票的表决结果

    八、 见证律师宣读法律意见书

    九、 与会董事签署会议文件

    十、 宣布会议结束
浙江中国小商品城集团股份有限公司              2020 年第二次临时股东大会会议资料



                            关于对外捐赠的议案
各位股东：
       一、对外捐赠概述
     当前，新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控形势严峻，为积极履行上市公司社
会责任，发挥公司国内外渠道优势，全力支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控
工作，拟以浙江中国小商品城集团股份有限公司或子公司名义，向义乌市中心医
院等单位或组织捐赠人民币1,000万元的现金或医疗物资，用于支持抗击肺炎疫
情。
       二、本次捐赠事项对公司的影响
     本次捐赠是为了支持抗击肺炎疫情，符合公司积极承担社会责任的要求，有
利于提升公司社会形象，本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及
未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。



     以上请予审议。

                                      浙江中国小商品城集团股份有限公司
                                                 二〇二〇年二月二十四日