证券代码：600415           证券简称：小商品城          公告编号：临 2020-023


             浙江中国小商品城集团股份有限公司
             第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

    （二）本次董事会的会议通知及材料于 2020 年 4 月 15 日以传真、电子邮件、

书面材料等方式送达全体董事。

    （三）本次董事会于 2020 年 4 月 22 日上午以通讯表决方式召开。

    （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于对外投资设立全资

子公司的公告》（公告编号：临 2020-024）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于参与 42#地块竞拍的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    由于本次土地竞拍尚未结束，该事项属于临时性商业秘密。根据《上市公司

信息披露暂缓与豁免业务指引》及公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

的相关规定，公司暂缓披露本议案。

    （三）审议通过了《关于参与 43#地块竞拍的议案》

    表决结果 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    由于本次土地竞拍尚未结束，该事项属于临时性商业秘密。根据《上市公司
信息披露暂缓与豁免业务指引》及公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

                                    -1-
的相关规定，公司暂缓披露本议案。
    三、备查文件

   1、公司第八届董事会第十二次会议会议决议。


   特此公告。


                                   浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年四月二十三日




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