浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2019年度股东大会
会议资料
二〇二〇年五月二十二日
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
目 录
一、2019年度股东大会会议须知
二、2019年度股东大会会议议程
三、2019年度股东大会会议议案
1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2020年度财务预算报告
6、2019年度利润分配方案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的议案
9、关于选举独立董事的议案
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2019年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，保障股东在公司2019年度股东大会期间依法行使权
利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，
制定如下规定：
一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及
授权委托书等证件，在会议现场接待处办理登记，领取股东大会资料，证明文件
不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会相关事宜。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
五、股东参加股东大会现场投票依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会
场，请关闭手机或调至静音状态。
六、股东要求在股东大会上发言，应在大会主持人许可后进行。每位股东发
言时间一般不超过五分钟。
七、本次大会会议议案1至8为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，议案9采用累积投票制表决，
具体投票方式请参阅本次股东大会资料附件《采用累积投票制选举董事、独立董
事和监事的投票方式说明》。
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2019年度股东大会会议议程
会议时间：2020年5月22日下午14:00
会议地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室
会议主持人：董事长赵文阁先生
一、 大会主持人宣布大会开始
二、 审议会议议案
1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2020年度财务预算报告
6、2019年度利润分配方案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的议案
9、关于选举独立董事的议案
三、 股东讨论、提问和咨询并审议大会议案
四、 大会主持人宣读计票、监票人员名单（其中包括两名股东代表、一名
监事代表与一名律师，会议以鼓掌方式通过计票、监票人员）
五、 股东进行书面投票表决
六、 计票、监票人员现场投票统计
七、 大会主持人宣布大会现场及网络投票的表决结果
八、 见证律师宣读法律意见书
九、 与会董事签署会议文件
十、 宣布会议结束
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
议案 1：
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
各位股东：
公司《2019 年度董事会工作报告》已于 2020 年 4 月 28 日经公司第八届董
事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》中“第四节经营情
况讨论与分析”部分。
以上请于审议。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
二〇二〇年五月二十二日
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
议案 2：
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
各位股东：
公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，
维护全体股东和公司整体利益。一年来，各位监事对公司的长远规划和重大经
营活动进行监督。充分发表意见，确保公司重大经营决策的准确性和科学性。
本着对广大股东高度负责的态度，监事会认真负责地对公司的财务预算活动进
行了监督指导，促进公司严格执行相关管理制度。审查了公司的会计报表和财
务报告，及时掌握公司的财务状况和重大经营投资情况。
一、报告期监事会的工作情况
报告期内，监事会完成了换届选举工作，公司第八届监事会由黄萍、金筱
佳、王改英及职工监事张玉虎、刘珍婷组成。
（一）监事会工作情况
报告期内，监事会共召开四次会议，主要内容为：定期听取公司运行情况
报告，审议公司年度报告、半年报和季度报告，并做出决议。
会议届次 会议时间 会议议案
1、审议《2018年度监事会工作报告》
2、审议《2018年年度报告及摘要》
3、审议《2018年度内部控制评价报告》
4、审议《关于2018年度计提相关减值准备及预计负债的议
案》
第七届监事会第
2019-04-24 5、审议《2019年第一季度报告》
二十五次会议
6、审阅《2018年度财务决算报告》
7、审阅《2019年度财务预算报告》
8、审阅《2018年度利润分配预案》
9、审阅《2018年度可持续发展报告》
10、审阅《2018年度内部控制审计报告》
1、审议《2019年半年度报告及摘要》
第七届监事会第
2019-08-08 2、审议《关于会计政策变更的议案》
二十六次会议
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
第八届监事会第
2019-08-27 1、审议《关于选举第八届监事会监事会主席的议案》
一次会议
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
第八届监事会第
2019-10-29 1、审议《2019 年三季度报告》
二次会议
（二）监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司
决策程序均严格按照相关法律法规规定执行，已建立了完善的内部控制制度，
股东大会、董事会及高管人员权责明晰，运行高效。公司在经营管理中能遵守
国家法律法规，遵守公司章程。积极配合有关部门的监督、检查。公司董事及
高级管理人员认真执行股东大会和董事会会议决议，未发现上述人员在执行公
司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的意见
报告期内，监事会依法对公司的定期报告进行了认真、细致的审议。认为
报告期内公司财务报告真实反映了公司财务状况及经营成果，会计核算和财务
管理符合国家相关法律法规的规定。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的 2018 年度审计报告无任何保留或拒绝表示意见，审计报告真实、客观、
准确地反映了公司财务状况和经营成果。
（四）监事会对公司利润分配政策和执行情况的意见
监事会对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行
了监督，报告期内公司 2018 年度利润分配方案中现金分红金额占公司 2018 年
度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.17%，董事会执行公司分红政策和股
东回报规划的情况及决策程序符合《公司章程》等有关法律法规的相关规定，
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极落实了现金分红政策，给予投
资者稳定、合理的回报。
（五）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见
报告期内，公司未有新增募集资金，也无前期募集资金延续到本报告期内
使用的情况。
（六）监事会对公司关联交易情况的意见
报告期内，公司的关联交易公平合理，未发现损害股东权益及公司利益情
况。
（七）监事会对公司计提减值准备与预计负债的意见
报告期内，监事会对公司计提相关减值准备及预计负债情况及决策程序进
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
行了监督，并发表如下意见：
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提相关减值准备及预计
负债基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度
的规定。能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实
际情况。本次计提审议决策程序符合相关法律法规规定。
（八）监事会对内部控制评价报告的意见
报告期内，监事会对公司《2018 年度内部控制评价报告》进行了认真审议，
并发表如下意见：
公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控
制进行了评价，截至 2018 年 12 月 31 日公司对纳入评价范围的重要业务与事项
均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。公司在
财务报告内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关内部控制的重大缺
陷。
（九）监事会对会计政策变更的意见
报告期内，监事会对公司《关于会计政策变更的议案》进行了认真审议，
并发表如下意见：
公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，相关决策
程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损
害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
二、2020 年监事会工作重点
2020 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关
法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步强化监督和检查职能，支持公
司董事会和管理层依法开展工作，围绕公司经营目标和工作任务，促使公司在
合法、公平的经营环境中持续、健康的稳步发展，实现公司股东利益的最大化。
以上请于审议。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
二〇二〇年五月二十二日
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
议案 3：
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2019 年年度报告及摘要
各位股东：
公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》已于 2020 年 4 月 28
日经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 4 月 30
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》
及《2019 年年度报告摘要》。
以上请于审议。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
二〇二〇年五月二十二日
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
议案 4：
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2019 年度财务决算报告
各位股东：
2019 年，面对复杂的外部环境,公司董事会严格遵照法律、法规及监管部
门的各项规章制度，认真履行职责，公司经营管理层紧紧围绕 2019 年度经营计
划和经营目标，带领全体员工，迎难而上，大力推进战略落实，从容应对新常
态下宏观经济形势的挑战，圆满完成全年经济目标任务。现将 2019 年财务决算
有关情况公布如下：
一、2019年度主要财务数据和指标
金额单位：万元 币种：人民币(下同)
同比增减
主要会计数据 2019 年 2018 年 同比增减额
(%)
营业收入 404,276.75 359,374.85 44,901.90 12.49
利润总额 163,274.15 142,035.73 21,238.42 14.95
归属于上市公司股东的净利润 125,527.60 108,263.14 17,264.46 15.95
经营活动产生的现金流量净额 -153,890.73 130,724.72 -284,615.45 -217.72
同比增减
主要会计数据 2019 年末 2018 年末 同比增减额
(%)
总资产 3,132,323.40 2,687,785.83 444,537.57 16.54
负债总额 1,823,893.49 1,505,284.27 318,609.22 21.17
归属于上市公司股东的
1,302,061.94 1,176,202.51 125,859.43 10.70
所有者权益
主要财务指标 2019 年 2018 年 同比增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.23 0.20 15.00
扣除非经常性损益后的
0.17 0.07 142.86
基本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 10.04 9.40 增加 0.64 个百分点
扣除非经常性损益后的
7.44 3.10 增加 4.34 个百点
加权平均净资产收益率（%）
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债情况
项目 2019 年末 2018 年末 增减额 增减幅±% 情况说明
资产总额 3,132,323.40 2,687,785.83 444,537.57 16.54
货币资金 648,640.87 321,372.33 327,268.54 101.83 年末房款回笼及融资增加
交易性金融资 执行新会计准则科目重分
3,807.77 0.00 3,807.77 100.00
产 类调整
应收账款 1,603.11 1,298.97 304.14 23.41
主要系进出口公司预付货
预付款项 4,467.82 1,574.47 2,893.35 183.77
款 2207.69 万元
主要系本期收回合营公司
其他应收款 139,722.84 359,895.57 -220,172.73 -61.18
财务资助款
存货 429,606.14 334,366.73 95,239.41 28.48
预付土地出让金较上期末
其他流动资产 309,995.59 188,155.55 121,840.04 64.75
增加 15.28 亿元
可供出售金融 执行新会计准则科目重分
0.00 104,912.29 -104,912.29 -100.00
资产 类调整
长期应收款 6,125.00 6,125.00 0.00 0.00
主要系本期新增义乌市弘
长期股权投资 177,142.01 116,051.97 61,090.04 52.64
义股权投资基金
其他权益工具 执行新会计准则科目重分
64,218.80 0.00 64,218.80 100.00
投资 类调整
其他非流动金 执行新会计准则科目重分
151,944.94 0.00 151,944.94 100.00
融资产 类调整
投资性房地产 186,321.84 149,631.33 36,690.51 24.52
固定资产 478,381.91 511,219.99 -32,838.08 -6.42
在建工程 86,575.46 108,495.75 -21,920.29 -20.20
无形资产 345,613.72 378,881.49 -33,267.77 -8.78
长期待摊费用 13,950.24 15,122.73 -1,172.49 -7.75
递延所得税资
18,040.48 15,105.20 2,935.28 19.43
产
其他非流动资
66,164.87 75,576.47 -9,411.60 -12.45
产
负债总额 1,823,893.49 1,505,284.27 318,609.22 21.17
短期借款 417,890.37 390,968.57 26,921.80 6.89
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
应付票据 0.00 200.00 -200.00 -100.00 本期已完成兑付
应付账款 52,524.15 69,371.06 -16,846.91 -24.29
预收款项 450,845.51 444,162.03 6,683.48 1.50
应付职工薪酬 19,717.44 13,473.12 6,244.32 46.35 预提效益工资所致
应交税费 28,018.43 23,379.44 4,638.99 19.84
其他应付款 90,948.31 93,733.68 -2,785.37 -2.97
一年内到期的 主要系 15 亿元公司债到期
27,033.24 175,898.27 -148,865.03 -84.63
非流动负债 完成兑付
主要系本期发行超短融增
其他流动负债 202,301.21 100,307.93 101,993.28 101.68
加
系本期偿还到期的长期借
长期借款 53,069.43 80,000.00 -26,930.57 -33.66
款
系本期发行公司债 15 亿元
应付债券 456,429.14 99,635.87 356,793.27 358.10
及发行中票 20 亿元
预计负债 11,062.03 11,062.03 0.00 0.00
递延收益 2,796.68 3,048.67 -251.99 -8.27
主要系申万宏源本期公允
递延所得税负 价值变动以及执行新金融
11,257.43 36.17 11,221.26 31,023.67
债 工具准则期初交易性金融
资产价值调整
其他非流动负
0.11 7.45 -7.34 -98.52 待转销项税额减少
债
（二）股东权益情况
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
股本 544,321.42 544,321.42
资本公积 152,083.14 335.24 152,418.38
盈余公积 110,030.12 13,586.57 123,616.69
未分配利润 395,796.99 125,527.6 46,245.85 475,078.74
其他综合收益 -3,231.78 9,858.50 6,626.72
归属于母公司股东权益 1,198,999.89 149,307.91 46,245.85 1,302,061.95
少数股东权益 6,299.05 155.03 86.12 6,367.96
股东权益合计 1,205,298.94 149,462.94 46,331.97 1,308,429.91
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
盈余公积期初余额110,030.12万元，其中会计政策变更调整2,008.38万元，
本期增加13,586.57万元，期末余额123,616.69万元。
未分配利润395,796.99万元，其中会计政策变更调整20,789.01万元，本年
增加125,527.60万元，系年内实现的归属于母公司股东的净利润，本年减少
46,245.85 万 元 ， 系 本 年 分 配 现 金 股 利 32,659.29 万 元 与 计 提 法 定 盈 余 公 积
13,586.57万元，期末余额475,078.74万元。
其他综合收益增加9,858.50万元，主要系本年确认申万宏源公允价值变动
9,858.50万元。
（三）经营情况
本 年 实 现 营 业 收 入 404,276.75 万 元 ， 较 上 年 359,374.85 万 元 增 加
44,901.90 万元，增长 12.49%。其中主营业务收入 329,497.39 万元，较上年
316,968.91 万元增加 12,528.48 万元，增长 3.95%。
本 年 实 现 利 润 总 额 163,274.15 万 元 ， 较 上 年 142,035.73 万 元 增 加
21,238.42 万元，增长 14.95%。本年实现归属于母公司的净利润 125,527.60 万
元，较上年 108,263.14 万元增加 17,264.46 万元，增长 15.95%。
营业收入完成经营计划目标 397,623.20 万元的 101.67%，利润完成经营计
划目标 152,470.35 万元的 107.09%。
1. 营业收入
指标 2019 年实绩 2019 年预算 完成预算% 2018 年实绩 同比±%
主营业务收入 329,497.39 324,276.87 101.61 316,968.91 3.86
1.市场经营 212,051.64 215,861.29 98.24 210,339.39 0.79
2.房地产销售 64,687.26 59,787.03 108.20 62,636.57 3.43
3.酒店服务 21,137.02 23,192.42 91.14 21,715.10 -2.49
4.商品销售 6,860.18 1,879.64 364.97 920.93 644.92
5.展览广告 12,689.00 12,537.65 101.21 13,078.86 -2.98
6.其他 12,072.29 11,018.84 109.56 8,278.06 45.83
其他业务收入 74,779.36 73,346.33 101.95 42,405.94 76.34
营业收入 404,276.75 397,623.20 101.67 359,374.85 12.49
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
其中，2019 主营业务收入构成比例如下图：
商品销售, 展览广告,
6,860.18, 2% 12,689.00, 4%
其他, 12,072.29,
4% 市场经营
酒店服务,
21,137.02, 6% 房地产销售
酒店服务
商品销售
展览广告
房地产销售,
64,687.26, 20% 其他
市场经营,
212,051.64, 64%
2. 营业总成本
项目 2019 年 2018 年 同比变动金额 变动幅度±%
营业总成本 265,135.34 331,244.30 -65,981.17 -19.92
1.营业成本 169,695.41 181,999.70 -12,304.29 -6.76
2.税金及附加 27,041.85 23,855.48 3,186.37 13.36
3.销售费用 15,757.98 12,031.28 3,726.70 3.10
4.管理费用 29,948.16 31,466.71 -1,518.55 -4.83
5.财务费用 22,755.91 27,101.02 -4,345.11 -16.03
6.资产减值损失 -63.97 54,790.11 -54,854.08 -100.12
3. 主营业务毛利
项目 2019 年 2018 年 同比变动 变动幅度±%
1.市场经营 120,195.02 112,405.40 7,789.62 6.93
2.房地产销售 35,804.39 21,293.52 14,510.87 68.15
3.酒店服务 1,706.66 -605.29 2,311.95
4.商品销售 258.11 75.44 182.67 242.15
5.展览广告 1,113.92 2,011.93 -898.01 -44.63
6.其他 7,569.00 5,174.61 2,394.39 46.27
合计 166,647.11 140,355.61 26,291.50 18.73
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
主要变动原因分析：
（1）市场经营毛利同比增加7,789.62万元，增幅为6.93%，主要系义西、五
公司资产折旧到期成本减少所致。
（2）房地产销售毛利同比增加14,510.87万元，增幅68.15%，主要系双创大
厦集中交付所致。
（3）酒店服务毛利同比增加2,311.95万元，主要系皇冠假日酒店部分资产
折旧到期成本同比减少所致。
（4）其他毛利同比增加2,394.39万元，增幅46.27%，主要系信息公司跨境
电商园及技术服务收入同比增加所致。
4. 利润分行业情况
项目 2019 年 2018 年 同比变动金额 变动幅度±%
1.市场经营 148,105.56 68,097.06 80,008.50 117.49
2.房地产销售 19,859.27 85,879.29 -66,020.02 -76.88
3.酒店服务 -3,826.01 -6,415.62 2,589.61
4.商品销售 -1,206.53 196.51 -1,403.04 -713.98
5.展览广告 -1,193.85 -696.60 -497.25
6.其他 1,535.71 -5,024.92 6,560.63
利润总额 163,274.15 142,035.72 21,238.43 14.95
主要变动原因分析：
（1）市场经营利润较上年增加8.00亿元，主要系上期海城公司计提减值准
备5.04亿元、本期市场部分资产折旧年限到期折旧费用同比减少1.32亿元以及收
取财务资助款资金占用费等所致。
（2）房地产销售利润较上年减少6.60亿元，主要系上期处置茵梦湖产权包
体现收益6.80亿元所致。
（3）其他销售利润较上年增加0.66亿元，主要系金融资产评估增值所致。
（四）报告期内现金流量表相关数据、同比变动情况及主要影响因素分析
项目 2019 年 2018 年 同比变动金额
经营活动产生的现金流量净额 -153,890.73 130,724.72 -284,615.45
投资活动产生的现金流量净额 10,215.15 -186,911.14 197,126.29
筹资活动产生的现金流量净额 223,149.70 120,679.60 102,470.10
现金及现金等价物净增加额 79,455.22 64,493.19 14,962.03
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
主要变动原因分析：
1. 经营活动产生的现金流量净额较上年减少 28.46 亿元。主要系销售商品、
提供劳务收到的现金同比减少 8.87 亿元，其中预收市场款同比增少 13.78 亿元，
预售房款同比增加 4.1 亿元；购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 21.46
亿元，主要系支付车站区块土地出让金 21.27 亿元。
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年增加 19.71 亿元，主要净收回财务
资助款及理财产品收回同比增加 23.3 亿元，支付合作款等同比减少 27.47 亿元；
上期处置茵梦湖产权包净收 19.15 亿元，支付义西配套项目等工程款同比增加
3.84 亿元，支付弘义基金等新增投资 6.06 亿元。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 10.25 亿元，主要系本年借款
及偿还借款现金流量净额较去年同期增加 10.43 亿元。
以上请于审议。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
二〇二〇年五月二十二日
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
议案 5：
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2020 年度财务预算报告
各位股东：
根据 2019 年度经营业绩及 2020 年度计划，结合公司业务发展方向及市场环
境变化等因素，编制 2020 年度财务预算。具体情况如下：
一、2020 年度主要财务预算指标列表如下：
金额单位：万元（下同）
序号 指标 2020 年预算 2019 年实绩 变动幅度±%
一 营业收入 479,758.21 404,276.75 18.67
㈠ 主营业务收入 427,590.48 329,497.39 29.77
1 市场经营 213,421.69 212,051.64 0.65
2 房地产销售 128,520.68 64,687.26 98.68
3 酒店服务 17,502.99 21,137.02 -17.19
4 商品销售 37,894.25 6,860.18 452.38
5 展览广告 12,333.71 12,689.00 -2.8
6 其他 17,917.15 12,072.29 48.42
㈡ 其他业务收入 52,167.73 74,779.36 -30.24
二 营业成本 275,157.66 169,695.41 62.15
㈠ 主营业务成本 265,197.13 162,850.28 62.85
1 市场经营 86,287.19 91,856.62 -6.06
2 房地产销售 102,455.88 28,882.87 254.73
3 酒店服务 16,433.28 19,430.36 -15.42
4 商品销售 37,298.95 6,602.06 464.96
5 展览广告 11,408.91 11,575.08 -1.44
6 其他 11,312.92 4,503.29 151.21
㈡ 其他业务成本 9,960.53 6,845.13 45.51
三 利润总额 131,342.86 163,274.15 -19.56
四 企业所得税 35,056.35 38,391.52 -8.69
五 净利润 96,286.51 124,882.63 -22.9
六 归属母公司所有者净利润 98,105.14 125,527.60 -21.85
七 少数股东损益 -1,818.63 -644.97 181.97
八 基本每股收益(元) 0.18 0.23 -21.74
注：基本每股收益预计每股减少 0.05 元。
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
其中:2020 年预算主营业务收入构成如下：
2020年主营业务收入预算情况
展览广告 其他
商品销售3% 4%
9%
酒店服务
4%
市场经营
50%
房地产销售
30%
市场经营 房地产销售 酒店服务 商品销售 展览广告 其他
2020 年主营业务收入预算金额与 2019 年实绩金额比较如下：
项目 2020 年预算 2019 年实绩 变动幅度±%
市场经营 213,421.69 212,051.64 0.65
房地产销售 128,520.68 64,687.26 98.68
酒店服务 17,502.99 21,137.02 -17.19
商品销售 37,894.25 6,860.18 452.38
展览广告 12,333.71 12,689.00 -2.80
其他 17,917.15 12,072.29 48.42
合计 427,590.47 329,497.39 29.77
2020 年主营业务毛利预测如下表：
项目 2020 年预算 2019 年实绩 变动幅度±%
市场经营 127,134.50 120,195.02 5.77
房地产销售 26,064.80 35,804.39 -27.20
酒店服务 1,069.71 1,706.66 -37.32
商品销售 595.30 258.12 130.63
展览广告 924.80 1,113.92 -16.98
其他 6,604.23 7,569.00 -12.75
合计 162,393.34 166,647.11 -2.55
二、2020 年度财务预算指标说明
（一）主营业务收入情况
2020 年预算主营业务收入 42.76 亿元，较上年实绩 32.95 亿元增加 9.81 亿
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
元，增幅 29.77%。影响主营业务收入变动的主要因素有：
1. 房地产销售收入同比增加 6.38 亿元，主要系嘉美广场预计年内交付。
2. 酒店服务收入同比减少 0.36 亿元，主要系银都酒店预计 4 月份起停业改
造。
3. 商品销售收入同比增加 3.10 亿元，主要系上年下半年开展的进出口业务
本年全年运营所致。
不确定因素：2020 年受新型冠状病毒疫情影响，公司接到控股股东义乌市
市场发展集团有限公司《关于贯彻落实减免商位使用费相关政策的通知》并于
2020 年 4 月 18 日公告（详见公告编号临 2020-022）：“对公司所属市场商位免收
2020 年 2、3 月两个月（租金）商位使用费。本次免收商位使用费，由市场集团
全资子公司义乌中国小商品城控股有限责任公司（以下简称“商城控股”）对商
位使用权人予以全额补助” 。本次免收 2、3 月两个月租金，预计补助金额约
3.62 亿元，由商城控股对商位使用权人进行补助，对公司经营不产生影响。因
疫情发展趋势与防控情况存在较大不确定性，不排除后续减免租金政策的出台，
如由公司承担，将会影响市场经营收入，影响情况以具体政策和实施方案为准。
（二）利润情况
项目 2020 年预算 2019 年实际 同比变动 变动幅度±%
市场经营 131,850.78 148,105.56 -16,254.78 -10.98%
房地产销售 13,653.82 19,859.27 -6,205.45 -31.25%
酒店服务 -9,987.74 -3,826.01 -6,161.73
商品销售 -2,404.95 -1,206.53 -1,198.42
展览广告 -1,741.82 -1,193.85 -547.97
其他业务 -27.23 1,535.71 -1,562.94 -101.77%
利润总额 131,342.86 163,274.15 -31,931.29 -19.56%
2020 年预算利润 13.13 亿元，较上年实绩 16.33 亿元减少 3.19 亿元，降幅
19.56%。影响利润变动的主要因素有：
1. 市场经营利润同比减少 1.63 亿元，主要系义西进口孵化区功能调整市场
收入同比减少及合营企业财务资助款资金占用费同比减少所致。
2. 房产销售利润同比减少 0.62 亿元，主要系受房产行业利润体现的特殊性
所致。
3. 酒店服务利润同比减少 0.62 亿元，主要系受 2020 年银都酒店改造影响。
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
二、特别风险提示
上述财务预算仅为公司 2020 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资
者的实质性承诺，也不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场
状况变化、疫情发展趋势及防控进展情况、经营团队的努力程度等多种因素，存
在很大不确定性，请投资者注意投资风险。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
二〇二〇年五月二十二日
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
议案 6：
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2019 年度利润分配方案
各位股东：
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明(2019)审字
第 60709629_B01 号《2019 年度审计报告》，2019 年公司实现归属于母公司股东
的净利润 1,255,276,023.70 元，加年初未分配利润 3,750,079,863.58 元及会
计政策变更 207,890,050.96 元，扣减 2018 年度利润分配 326,592,850.56 元及
按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 135,865,698.51 元后，可供股东分
配利润为 4,750,787,389.17 元。
2019 年度利润分配方案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含
税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 5,443,214,176 股，以此计算合计
拟派发现金红利 381,024,992.32 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的
净利润的 30.35%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额。
以上请于审议。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
二〇二〇年五月二十二日
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
议案 7：
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市
公司提供审计服务的经验和能力，在国际国内有较高知名度，在业内具有较好
声誉。在担任本公司审计机构期间，坚持独立审计的原则，及时提供高质量的
审计报告，同时，为公司在提高会计核算的合理性、公允性，提升内控，夯实
基础管理，维护股东权益及企业利益方面起到了积极的作用，较好地履行了审
计机构的责任与义务。
根据公司第八届董事会第十三次会议决议，提请股东大会续聘安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务和内部控制审计机构，并
授权董事会决定其 2020 年度相关审计费用。
以上请于审议。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
二〇二〇年五月二十二日
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
议案 8：
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具的议案
各位股东：
为拓展融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司在未来 12 个月内拟
发行各类债务融资工具合计不超过人民币 80 亿元。相关情况如下：
一、发行种类及发行主要条款
（一）发行种类
发行种类为债务融资工具，包括但不限于企业债券、公司债券、超短期融
资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、理财直接融资工具
及其他监管机构审批或备案发行的债务融资工具。
（二）发行主体、规模及发行方式
债务融资工具的发行由公司作为发行主体。
根据债务融资工具相关规定，结合公司实际情况，拟在未来 12 个月内发行
各类债务融资工具合计金额不超过人民币 80 亿元。如果董事会或董事长根据
2018 年度股东大会审议通过的《关于未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具
不超过 80 亿元的议案》已决定发行但尚未获得监管部门的发行批准、许可、登
记或注册的，或已经监管部门的发行批准、许可、登记或注册但尚未完成发行
的债务融资工具，同意其继续发行，但其发行金额不包含在本次议案的 80 亿元
发行规模内。
具体各类债务融资工具发行金额的上限发行时将根据监管机构的相关规定
确定，具体发行债务融资工具的种类、价格、规模、方式、年限、募集资金用
途、担保等，将根据公司资金实际情况及未来投资计划等，结合监管机构的要
求及债务市场情况确定。
发行方式为按相关规定由监管部门审批或备案，一次或分期、公开或非公
开发行。
（三）发行对象及配售安排
债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者。
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
（四）期限与品种
债务融资工具的期限最长不超过 10 年（含 10 年，发行永续债除外），可以
是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。
（五）募集资金用途
发行债务融资工具募集的资金将根据不同类型的债务融资工具关于资金用
途的规定用于偿还银行贷款、补充公司营运资金或支付项目建设工程款以及其
他符合国家法律法规规定的事项。
二、本次发行授权事项
为了高效、有序地完成债务融资工具发行相关工作，董事会提请股东大会
授权公司董事会，并同意董事会授权董事长在股东大会的授权范围内全权决定
与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件和公司
需求，制定、修订、调整具体债务融资工具的发行方案，包括但不限于发行债
务融资工具的种类、发行规模、发行期限、具体每期债务融资工具的发行额度、
发行价格、发行利率、发行方式、发行对象、承销方式、发行目的、担保方式
等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定聘请承销机构、信用评级机构、注册会计师、律师等专业机构和人
员办理发行相关事宜；
3、向相关监管机构申请办理发行相关的审批、登记、注册、备案等手续；
4、签署、执行、修改与债务融资工具发行上市有关的合同、协议和相关的
文件；
5、选择债券受托管理人、制定债券持有人会议规则（如适用）；
6、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、
法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，
可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相
关事项进行相应调整；
7、及时履行信息披露义务；
8、办理与债务融资工具发行上市有关的其他事项；
9、授权有效期限为自股东大会审议通过授权议案之日起 12 个月内有效。
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
如果董事会或董事长已于授权有效期内决定有关发行或部分发行但尚未取得监
管部门的发行批准、许可、登记或注册的，或已经监管部门的发行批准、许可、
登记或注册但尚未完成发行的，则对董事长的授权有效期限持续至完成有关发
行事项之日止。
以上请于审议。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
二〇二〇年五月二十二日
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
议案 9：
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于选举独立董事的议案
各位股东：
公司独立董事刘志远先生因任期届满六年，向公司董事会递交了任期届满
离任的申请；独立董事武雅斌先生因组织上工作调动的原因，申请辞去公司独
立董事职务。
为保证公司董事会顺利运作，保护中小股东利益，公司董事会提名洪剑峭先
生与金杨华先生为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资
格已通过上海证券交易所审核，现提交股东大会审议。独立董事候选人简历详
见附件。
以上请于审议。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
二〇二〇年五月二十二日
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
附件
独立董事候选人简历
洪剑峭:男，1966 年 9 月出生，中共党员，教授，博士生导师。现任复旦
大学管理学院会计系系主任，中国会计学会常务理事，中国审计学会理事，《中
国会计评论》理事。曾多次赴美国（麻省理工学院）、香港（科技大学、中文大
学）、日本等国家地区著名高校访问研究。承担完成多项国家级科研项目，出版
专著和论文 30 余篇。
洪剑峭先生目前兼任上海来伊份股份有限公司、上海锦江国际实业投资股
份有限公司、中国天楹股份有限公司独立董事。
金杨华:男，1976 年 11 月，中共党员，教授，博士生导师。现任浙江工商
大学工商管理学院党委书记、院长，组织行为与创业管理研究院院长，浙江省
行为科学学会副会长、浙江省之江青年社科学者、浙江省中青年学科带头人。
主要研究领域为组织行为与人力资源管理、创业管理与组织发展，主持国家自
然科学基金、浙江省自然科学基金等课题多项，在《管理世界》、《中国工业经
济》、《心理学报》、《科研管理》、《Journal of Organizational Behavior》等
国内外学术期刊发表论文数十篇。
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
附件
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；
应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
