证券代码：600415                证券简称：小商品城            公告编号：临 2020-069


              浙江中国小商品城集团股份有限公司
              第八届董事会第二十次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
       （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
       （二）本次董事会的会议通知及材料于 2020 年 9 月 11 日以传真、电子邮件、
书面材料等方式送达全体董事。
       （三）本次董事会于 2020 年 9 月 18 日上午以通讯表决方式召开。
       （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
       同意聘任金更忠先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事
会届满之日为止。金更忠先生简历详见附件。
       （二）审议通过了《关于公司部分董事2019年度薪酬兑现的议案》
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
       公司部分董事2018年度年薪兑现的相关情况如下：
                                                                          单位：元

序号         姓名              2019 年度职务         2019 年度应发总额（税前）

 1          赵文阁                董事长                    700,800.00
 2           王栋              董事、总经理                 642,400.00
 3           许杭         董事、董事会秘书                  595,680.00
                        合计                               1,938,880.00
注：2019 年度公司正职（董事长、总经理）年薪为 70.08 万元，2019 年度公司部
分董事薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。
注 2：王栋先生于 2019 年 2 月被聘任为公司总经理。

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       本议案尚须提交公司股东大会审议。
       （三）审议通过了《关于公司高级管理人员2019年度薪酬兑现的议案》
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
       公司高级管理人员2018年度年薪兑现的相关情况如下：

                                                                           单位：元

序号         姓名                2019 年度职务        2019 年度应发总额（税前）

 1          吴秀斌                 副总经理                  297,840.00

 2          张奇真                 副总经理                  595,680.00

 3           危刚                  副总经理                  99,280.00

 4          赵笛芳                财务负责人                 525,600.00

 5          赵建军                 副总经理                  496,400.00

 6          胡衍虎                 副总经理                  285,923.00

                          合计                              2,300,723.00
注 1：2019 年度公司正职（董事长、总经理）年薪为 70.08 万元，2019 年度公司
高级管理人员薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。
注 2：吴秀斌先生于 2019 年 7 月 17 日起担任公司副总经理的职务。
注 3：赵建军先生于 2019 年 10 月 9 日辞去公司副总经理的职务。
注 4：胡衍虎先生于 2019 年 7 月 1 日辞去公司副总经理的职务。
注 5：危刚先生 2019 年 1 至 10 月工资由义乌市政府相关部门考核发放，自 2019
年 11 月起工资由公司发放。

       三、备查文件
       （一）董事会决议

       特此公告。

                                          浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
                                                            二〇二〇年九月十九日




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附件：
                                  简历
    金更忠，男，1970 年 5 月出生，汉族，中共党员，博士学历，拥有捷克长期
居留权。最近五年工作经历：2015.06-2018.06 任义乌市陆港事务与口岸管理局党
组成员副局长；2018.06-2020.07 任浙江华捷投资发展有限公司党组成员副总经
理；2018.01 至 2020.07 任欧洲华捷发展有限公司副总经理。




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