证券代码：600415           证券简称：小商品城           公告编号：临 2020-077


              浙江中国小商品城集团股份有限公司
           第八届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次董事会的会议通知及材料于 2020 年 10 月 16 日以传真、电子邮件、
书面材料等方式送达全体董事。
    （三）本次董事会于 2020 年 10 月 23 日上午以通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    为进一步完善公司的治理结构，促进公司建立健全激励约束机制，不断激励
董事、中高层管理人员、核心技术（业务）骨干人员，有效地将股东利益、公司
利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《2020 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《公司 2020 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要。
    公司董事赵文阁先生、王栋先生、许杭先生为关联董事，回避表决本议案。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
    为保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据有关法律法规规定和公司实际，特制定《公司 2020 年限制性

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股票激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2020 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》。
    公司董事赵文阁先生、王栋先生、许杭先生为关联董事，回避表决本议案。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
    为了具体实施公司 2020 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授
权董事会办理以下限制性股票激励计划的有关事项：
    （1）授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对
象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
    （2）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
    （3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜；
    （4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量回
购数量进行相应的调整；
    （5）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
授予价格、回购价格进行相应的调整；
    （6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
    （8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向
证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修
改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    （9）授权董事会组织办理及取消不符合解除限售条件的激励对象的解除限售
资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等事宜；


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    （10）在授予及解除限售年度考核过程中，如遇重大不可抗力因素，或对标
企业样本出现业务结构发生重大变化、业绩偏离幅度过大的样本极值的特殊情形，
授权董事会可根据实际情况剔除或调整同行业企业样本；
    （11）授权董事会按照既定的方法及程序，将限制性股票总额度在各激励对
象之间进行分配和调整；
    （12）授权董事会在与本次激励计划的条款一致及合法合规的前提下，制定
或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修
改需得到股东大会或相关主管部门、监管机构的批准，则董事会的该等修改必须
得到相应的前置批准；
    （13）授权董事会就限制性股票激励计划组织向有关政府部门、监管机构等
办理审批、备案、登记等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管
机构等提交的文件，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    （14）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    公司董事赵文阁先生、王栋先生、许杭先生为关联董事，回避表决本议案。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （四）审议通过了《2020 年第三季度报告》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2020 年第三季度报告》。
    表决结果 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    （一）董事会决议
    （二）独立意见


    特此公告。

                                  浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年十月二十四日

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