证券代码：600415             证券简称：小商品城             公告编号：临 2020-078


              浙江中国小商品城集团股份有限公司
              第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次监事会的会议通知及材料于 2020 年 10 月 16 日以传真、电子邮件、
书面材料等方式送达全体监事。
    （三）本次监事会于 2020 年 10 月 23 日上午以通讯表决方式召开。
    （四）本次监事会应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划的内容及审议程序符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国
有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、行政法规和规范
性文件的规定，有利于健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、
股东的长远发展更紧密结合，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《公司 2020 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》


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    监事会认为：《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相
关法律、法规的规定及公司实际情况，有利于保证公司 2020 年限制性股票激励计
划的顺利实施和规范运行，并在最大程度上发挥股权激励的作用、促进公司经营
目标的实现和持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《公司 2020 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过了《关于核实<公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》
    经核查，监事会认为：列入《公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》
的人员符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规
定的任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；符
合《管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法
律法规所规定的激励对象条件和《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》规
定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将通过公司网站或者其他途径在公司内部公示激励对象的姓名和职务，
公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议激励计划
前 5 日披露对激励名单的核查意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《公司 2020 年限制性股票
激励计划激励对象名单》。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过了《2020 年第三季度报告》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2020 年第三季度报告》。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    声明如下：本人作为监事已经全文阅读《2020 年第三季报报告》，并保证本报
告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    监事会对 2020 年第三季度报告审核意见如下：


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   1、2020 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；
   2、2020 年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事
项；
   3、在本人提出本意见前，未发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。


   特此公告。


                                浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会
                                                二〇二〇年十月二十四日




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