证券代码：600415           证券简称：小商品城            公告编号：临 2020-095


             浙江中国小商品城集团股份有限公司
           第八届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次董事会的会议通知及材料于 2020 年 12 月 4 日以传真、电子邮件、
书面材料等方式送达全体董事。
    （三）本次董事会于 2020 年 12 月 11 日上午以通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定及公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为本次激
励计划的首次授予条件已经满足，确定首次授予日为 2020 年 12 月 11 日，授予 405
名激励对象 4,792.000 万股限制性股票，首次授予价格为 2.94 元/股。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《公司关于向激励对象首
次授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2020-097）。
    公司董事长赵文阁先生、副董事长王栋先生、董事许杭先生为关联董事，回
避表决本议案。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于为间接参股子公司
提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-098）。


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   公司董事长赵文阁先生、董事王春明先生及李承群先生为关联董事，回避表
决本议案。
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   （一）董事会决议

   特此公告。

                                浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年十二月十二日




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