浙江中国小商品城集团股份有限公司               2021 年第一次临时股东大会会议资料




      浙江中国小商品城集团股份有限公司
                2021年第一次临时股东大会

                                   会议资料




                              二〇二一年四月九日
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                                   目录


一、 2021年第一次临时股东大会会议须知

二、 2021年第一次临时股东大会会议议程

三、 2021年第一次临时股东大会会议议案

（一）关于补选独立董事的议案
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                 浙江中国小商品城集团股份有限公司
                 2021年第一次临时股东大会会议须知
     为维护股东的合法权益，保障股东在公司2021年第一次临时股东大会期间依
法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关
规定，制定如下规定：
     一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及
授权委托书等证件，在会议现场接待处办理登记，领取股东大会资料，证明文件
不齐或手续不全的，谢绝参会。
     二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会相关事宜。
     三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
     四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     五、股东参加股东大会现场投票依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会
场，请关闭手机或调至静音状态。
     六、股东要求在股东大会上发言，应在大会主持人许可后进行。每位股东发
言时间一般不超过五分钟。
     七、股东大会现场表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以
打“√”表示，多选或不选均为无效票，做弃权处理。网络投票请参照股东大会
通知中的网络投票操作流程执行。
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                 浙江中国小商品城集团股份有限公司
                 2021年第一次临时股东大会会议议程
     会议时间：2021年4月9日下午14:00

     会议地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室

    一、 大会主持人宣布大会开始

    二、 审议会议议案

          1、关于补选独立董事的议案

    三、 股东讨论、提问和咨询并审议大会议案

    四、 大会主持人宣读计票、监票人员名单（其中包括两名股东代表、两名

            监事代表与一名律师，会议以鼓掌方式通过计票、监票人员）

    五、 股东进行书面投票表决

    六、 计票、监票人员现场投票统计

    七、 大会主持人宣布大会现场及网络投票的表决结果

    八、 见证律师宣读法律意见书

    九、 与会董事签署会议文件

    十、 宣布会议结束
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                       关于补选独立董事的议案

各位股东：
     公司独立董事金杨华生因组织上工作调动的原因，已辞去公司独立董事职
务。为保证公司董事会顺利运作，保护中小股东利益，根据义乌国资办的推荐，
经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，
同意提名罗金明先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选
举通过之日起至本届董事会任期届满。
     经审查，罗金明先生符合担任上市公司独立董事的条件，未发现有《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司
独立董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不
存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情况。
     罗金明先生简历详见附件。


     以上请予审议。


                                        浙江中国小商品城集团股份有限公司
                                                       二〇二一年四月九日




附件：
                                   罗金明简历


     罗金明，男，1968 年 5 月出生，中共党员，教授，硕士生导师，注册会计
师，无境外永久居留权。曾任南昌有色金属工业学校经济科教师、景德镇陶瓷
学院企管系副主任、景德镇陶瓷学院教务处副处长、浙江工商大学财务与会计
学院副院长、浙江工商大学审计处处长，现任浙江工商大学会计学院党委书记，
兼任杭萧钢构、日月股份独立董事。