证券代码：600415            证券简称：小商品城         公告编号：临 2021-020


             浙江中国小商品城集团股份有限公司
           第八届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次董事会的会议通知及材料于 2021 年 4 月 18 日以传真、电子邮件、
书面材料等方式送达全体董事。
    （三）本次董事会于 2021 年 4 月 28 日下午在义乌市福田路 105 号海洋商务
楼 18 层会议室以现场表决方式召开。
    （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（委托出席两人），董
事顾志旭先生因工作原因无法亲自出席会议，委托董事许杭先生代为出席并行使
表决权，独立董事洪剑峭先生因工作原因无法亲自出席会议，委托独立董事马述
忠先生代为出席并行使表决权。
    （五）本次董事会由董事长赵文阁先生主持，公司高管与监事列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2020 年年度报告》和
《2020 年年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《2020 年度财务决算报告》


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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《2021 年度财务预算报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《2020 年度利润分配方案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2020 年度利润分配方案
公告》（公告编号：临 2021-021）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：临 2021-022）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《公司 2020 年度内部控制
评价报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过了《2020 年度可持续发展报告》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2020 年度可持续发展报
告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （九）审议通过了《关于向相关金融机构申请授信的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于向相关金融机构申
请授信的公告》（公告编号：临 2021-023）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十）审议通过了《关于未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于未来 12 个月内拟发
行各类债务融资工具的公告》（公告编号：临 2021-024）。

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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于授权董事长利用闲
置资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2021-025）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十二）审议通过了《2021 年第一季度报告》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2021 年第一季度报告》
全文及正文。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十三）审议通过了《关于增补董事会部分专门委员会委员的议案》
    根据公司第八届董事会部分独立董事的变动情况，增补独立董事罗金明先生
为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十四）审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开 2020 年度股东
大会的通知》（公告编号：临 2021-027）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、上网公告附件
    1、董事会决议。

    特此公告。

                                  浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年四月三十日




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