证券代码：600415               证券简称：小商品城            公告编号：临 2021-045


              浙江中国小商品城集团股份有限公司
            第八届董事会第三十六次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
       （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
       （二）本次董事会的会议通知及材料于 2021 年 9 月 23 日以传真、电子邮件、
书面材料等方式送达全体董事。
       （三）本次董事会于 2021 年 9 月 29 日上午以通讯表决方式召开。
       （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于制定非金融企业债务融资工具信息披露管理制度的
议案》
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
       具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《非金融企业债务融资工
具信息披露管理制度》。
       （二）审议通过了《关于公司部分董事2020年度薪酬兑现的议案》
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
       公司部分董事2020年度年薪兑现的相关情况如下：
                                                                       单位：万元

序号         姓名            2020 年度职务          2020 年度应发总额（税前）

 1          赵文阁              董事长                         72
 2           王栋             董事、总经理                     72
 3           许杭           董事、董事会秘书                  61.2
                     合计                                    205.2
注：2020 年度公司正职（董事长、总经理）年薪为 72 万元，2020 年度公司部分
董事薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。

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       本议案尚须提交公司股东大会审议。
       （三）审议通过了《关于公司高级管理人员2020年度薪酬兑现的议案》
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
       公司高级管理人员2020年度年薪兑现的相关情况如下：

                                                                     单位：万元

序号         姓名            2020 年度职务        2020 年度应发总额（税前）

 1          金更忠             副总经理                     25.5

 2          吴秀斌             副总经理                     61.2

 3          张奇真             副总经理                     61.2

 4           危刚              副总经理                     61.2

 5           周龙              副总经理                    80.62

 6          赵笛芳            财务负责人                    61.2

                      合计                                 350.92
注 1：2020 年度公司正职（董事长、总经理）年薪为 72 万元，2020 年度公司高级
管理人员薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。
注 2：金更忠先生于 2020 年 9 月起担任公司副总经理的职务，且在境外履职，薪
酬总额参照相关标准确定。
注3：周龙先生于2020年7月起担任公司副总经理的职务,薪酬总额参照市场化标准
确定。

       （四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
       同意聘任龚骋昊先生、杨旸先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起
至本届董事会届满之日为止。
       具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于变更副总经理的公
告》。（公告编号：临2021-046）。
       三、备查文件
       （一）董事会决议

       特此公告。

                                      浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
                                                        二〇二一年九月三十日


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