证券代码：600415             证券简称：小商品城                公告编号：临 2021-048


            浙江中国小商品城集团股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民
共和国公司法》（2018 年修正）、《上市公司章程指引》（2019 修订）、《上海证券
交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）及《上市公司治理准则》（2018 年修
订）等的最新修订，现拟对《浙江中国小商品城集团股份有限公司章程》中相关
条款作如下修改：

                   原条文                                  现条文

    第四十二条       股东大会是公司的权           第四十二条   股东大会是公司的
力机构，依法行使下列职权：                 权力机构，依法行使下列职权：
    ……                                          ……
    （十三）审议公司下列重大出售、                （十三）审议公司下列重大出售、
收购资产、对外投资、风险投资、对外 收购资产、对外投资、风险投资、对
捐赠等交易事项：                           外捐赠等交易事项：
    1、审议公司直接或间接从事交易涉               1、审议公司直接或间接从事交易
及的资产总额超过公司最近一次经审计 涉及的资产总额超过公司最近一次经
总资产 30%的购买、出售、置换资产、对 审计总资产 30%或者净资产 50%（孰低）
外投资、对内投资（包括工程项目、固 的购买、出售、置换资产、对外投资、
定资产建造、更新改造等）、委托经营、 对内投资（包括工程项目、固定资产
受托经营、承包、租赁、委托理财等事 建造、更新改造等）、委托经营、受托
项；                                       经营、承包、租赁、委托理财等事项；
    （十四）审议公司下列关联交易事                （十四）审议公司下列关联交易
项（对外担保除外）：                       事项（对外担保除外）：


                                       1
    1、公司与关联自然人发生的交易金             1、交易（公司提供担保、受赠现
额在 300 万元以上的关联交易；            金资产、单纯减免公司义务的债务除
    2、公司与关联法人发生的交易金额 外）金额在 3,000 万元以上（含本数），
在 3000 万元以上，且占公司最近一期经 且占公司最近一期经审计净资产绝对
审计净资产绝对值 5%以上的关联交易;       值 5%以上（含本数）的关联交易;
    公司在连续十二个月内发生的与同              2、公司关联交易制度规定的其他
一关联人进行的或与不同关联人进行的 关联交易事项；
交易标的类别相关的交易应当按照累计              ……
计算原则适用本项前述规定；
    ……

    第四十三条   公司下列对外担保行             第四十三条   公司下列对外担保
为，应在董事会审议通过后提交股东大 行为，应在董事会审议通过后提交股
会审议通过。                             东大会审议通过。
    （一）单笔担保额超过最近一次经              （一）单笔担保额超过公司最近
审计净资产 10%的担保；                   一期经审计净资产 10%的担保；
    （二）公司及其控股子公司的对外              （二）公司及其控股子公司的对
担保总额，达到或超过公司最近一期经 外担保总额，超过公司最近一期经审
审计净资产 50%以后提供的任何担保；       计净资产 50%以后提供的任何担保；
    ……                                        ……
    （五）按照担保金额连续十二个月              （五）按照担保金额连续十二个
内累计计算原则，超过公司最近一期经 月内累计计算原则，超过公司最近一
审计净资产的 50％，且绝对金额超过 期经审计净资产的 50％，且绝对金额
5000 万元；                              超过 5000 万元以上；
    ……                                        ……

    第八十四条   董事、监事候选人名             第八十四条   董事、监事候选人
单以提案的方式提请股东大会表决。         名单以提案的 方式提 请股东大会表
    ……                                 决。
    股东大会就选举董事、监事进行表              ……
决时，根据本章程的规定或者股东大会              股东大会就选举两名或两名以上


                                     2
的决议，可以实行累积投票制。             董事、监事进行表决时，根据本章程
    ……                                 的规定或者股东大会的决议，应当实
                                         行累积投票制。
                                             ……

    第一百一十四条    经股东大会授           第一百一十四条   经股东大会授
权，董事会决定运用公司资产进行对外 权，董事会决定运用公司资产进行对
投资、收购出售资产、资产抵押、对外 外投资、收购出售资产、资产抵押、
担保、委托理财、关联交易的权限为：       对外担保、委托理财、关联交易的权
    ……                                 限为：
    （四）董事会有权决定公司与关联           ……
自然人发生的交易金额在 30 万元以上不         （四）董事会有权决定公司与关
满 300 万元，以及公司与关联法人发生 联自然人拟发生的交易金额在 30 万元
的交易金额在 300 万元以上不满 3000 万 以上（含本数）以及与关联法人拟发
元，或占公司最近一期经审计净资产绝 生的关联交易金额在 300 万元以上（含
对值 0.5%以上不满 5%，且未达到股东大 本数），且占公司最近一期经审计净资
会审议标准的关联交易事项（公司对外 产绝对值 0.5%以上（含本数）的关联
担保除外）；                             交易事项，且未达到股东大会审议标
    公司在连续十二个月内发生的与同 准的关联交易事项（公司对外担保除
一关联人进行的或与不同关联人进行的 外）；
交易标的类别相关的交易应当按照累计           ……
计算原则适用本项前述规定；
    ……

    第一百一十八条   董事长行使下列          第一百一十八条   董事长行使下
职权：                                   列职权：
    ……                                     ……
    （四）决定公司与关联自然人发生           （四）决定公司与关联自然人拟
的交易金额不满 30 万元，以及公司与关 发生的交易金额低于 30 万元（不含本
联法人发生的交易金额低于 300 万元， 数）以及公司与关联法人拟发生的关
或低于公司最近一期经审计净资产绝对 联交易金额低于 300 万元（不含本数），


                                     3
值 0.5%，且未达到董事会审议标准的关 或交易金额低于公司最近一期经审计
联交易事项（公司对外担保除外），         净资产值的 0.5%（不含本数）的关联
    公司在连续十二个月内发生的与同 交易事项（公司提供担保除外）；
一关联人进行的或与不同关联人进行的           ……
交易标的类别相关的交易应当按照累计
计算原则适用；
    ……

    第一百三十一条   公司设总经理 1          第一百三十一条   公司设总经理
名，由董事会聘任或解聘。                 1 名，由董事会聘任或解聘。
    公司设副总经理若干名，最多不超           公司设副总经理若干名，最多不
过 6 名，由董事会聘任或解聘。            超过 8 名，由董事会聘任或解聘。
    公司总经理、副总经理、总经理助           公司总经理、副总经理、总经理
理、财务负责人、董事会秘书为公司高 助理、财务负责人、董事会秘书为公
级管理人员。                             司高级管理人员。



    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                   浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年十月十九日




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