浙江中国小商品城集团股份有限公司               2022 年第二次临时股东大会会议资料




      浙江中国小商品城集团股份有限公司
                2022年第二次临时股东大会

                                   会议资料




                             二〇二二年十一月八日
浙江中国小商品城集团股份有限公司          2022 年第二次临时股东大会会议资料



                                   目录


一、 2022年第二次临时股东大会会议须知

二、 2022年第二次临时股东大会会议议程

三、 2022年第二次临时股东大会会议议案

议案1： 关于续聘会计师事务所的议案

议案2： 关于选举非独立董事的议案

议案3： 关于选举独立董事的议案

议案4： 关于选举监事的议案
浙江中国小商品城集团股份有限公司                 2022 年第二次临时股东大会会议资料



                 浙江中国小商品城集团股份有限公司
                 2022年第二次临时股东大会会议须知


     为维护股东的合法权益，保障股东在公司2022年第二次临时股东大会期间依
法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关
规定，制定如下规定：
     一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及
授权委托书等证件，在会议现场接待处办理登记，领取股东大会资料，证明文件
不齐或手续不全的，谢绝参会。
     二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会相关事宜。
     三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
     四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     五、股东参加股东大会现场投票依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会
场，请关闭手机或调至静音状态。
     六、股东要求在股东大会上发言，应在大会主持人许可后进行。每位股东发
言时间一般不超过五分钟。
     七、股东大会现场表决采用记名投票表决方式，网络投票请参照股东大会会
议通知中的网络投票操作流程执行。
     八、本次大会会议议案1采用非累积投票制表决，股东以其持有的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决
时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，
并以打“√”表示，多选或不选均为无效票，做弃权处理。
     九、本次大会会议议案2、3、4均采用累积投票制表决。具体投票方式请参
阅本次股东大会会议资料附件《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投
票方式说明》。
浙江中国小商品城集团股份有限公司                  2022 年第二次临时股东大会会议资料



                 浙江中国小商品城集团股份有限公司
                 2022年第二次临时股东大会会议议程
     会议时间：2022年11月8日下午14:00

     会议地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室

    一、 大会主持人宣布大会开始

    二、 审议会议议案

             议案 1：关于续聘会计师事务所的议案
             议案 2：关于选举非独立董事的议案
             议案 3：关于选举独立董事的议案
             议案 4：关于选举监事的议案

    三、 股东讨论、提问和咨询并审议大会议案

    四、 大会主持人宣读计票、监票人员名单（其中包括两名股东代表、两名

            监事代表与一名律师，会议以鼓掌方式通过计票、监票人员）

    五、 股东进行书面投票表决

    六、 计票、监票人员现场投票统计

    七、 大会主持人宣布大会现场及网络投票的表决结果

    八、 见证律师宣读法律意见书

    九、 与会董事签署会议文件

    十、 宣布会议结束
浙江中国小商品城集团股份有限公司                 2022 年第二次临时股东大会会议资料



议案 1：

                  浙江中国小商品城集团股份有限公司

                       关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
     安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）具备为
上市公司提供审计服务的经验和能力，在国际国内有较高知名度，在业内具有
较好声誉。安永华明在担任本公司审计机构期间，坚持独立审计的原则，提供
高质量的审计报告，同时，为公司在提高会计核算的合理性、公允性，提升内
控，夯实基础管理，维护股东权益及企业利益方面起到了积极的作用，较好地
履行了审计机构的责任与义务。
     根据公司第八届董事会第五十五次会议决议，提请股东大会续聘安永华明
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务报告和内部控制审计机
构，并授权董事会决定其 2022 年度相关审计费用。


     以上请予审议。




                                      浙江中国小商品城集团股份有限公司
                                                     二〇二二年十一月八日
浙江中国小商品城集团股份有限公司              2022 年第二次临时股东大会会议资料



议案 2：

                  浙江中国小商品城集团股份有限公司

                         关于选举非独立董事的议案
各位股东：
     公司第八届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常开展，公司根
据相关规则进行换届选举。第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6
名，任期自股东大会选举通过之日起三年。
     公司第八届董事会提名委员会提名赵文阁先生、王栋先生、李承群先生、
张浪先生、许杭先生、张乐平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，已
经第八届董事会第五十五次会议审议通过，现提请本次股东大会选举，并采用
累积投票制表决。非独立董事候选人简历详见附件。


     以上请予审议。




                                      浙江中国小商品城集团股份有限公司
                                                  二〇二二年十一月八日
浙江中国小商品城集团股份有限公司                     2022 年第二次临时股东大会会议资料



附件
非独立董事候选人简历：
       赵文阁，男，1967 年 5 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，正高级经
济师
     1987.09-1990.07        天津轻工业学院工业艺术工程专业学习
     1990.07-1992.09        历任广东省惠州市玩具配件厂技术员、生产经营部经理
     1992.09-1994.03        任广东省惠州市惠城区经济开发总公司玩具工业公司
总经理
     1994.03-1995.10        任广东省惠州市惠城区物资总公司总经理助理
     1995.10-2009.05        历任浙江中国小商品城集团股份有限公司下属物资经
营公司副总经理、银都酒店副总经理、物流公司总经理、公司办公室主任、总
裁助理
     2009.05-2011.08        任义乌市交通发展有限公司党委委员、副总经理
     2011.08-2014.01        任义乌市国有资产经营有限公司党委副书记、副董事长、
总经理
     2014.01-2016.02        任义乌市赤岸镇党委副书记、镇长
     2016.03-至今           历任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、
书记、总经理、副董事长、董事长
     赵文阁先生因参加股权激励持有公司股票三十万股。赵文阁先生担任公司
控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司党委书记、董事长、总经理，除
此之外，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在其他关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。


       王栋，男，1972 年 5 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师
     1991.11-1994.08        任义乌市卫生防疫站会计
     1994.09-1996.07        杭州大学会计电算化专业学习
     1996.08-2000.01        任义乌市卫生防疫站会计
     2000.02-2011.07        历任义乌市机关财务管理核算中心副主任、党支部书记、
浙江中国小商品城集团股份有限公司                    2022 年第二次临时股东大会会议资料



主任
     2011.08-2017.05        历任义乌市政府办公室党组成员、机关财务管理核算中
心主任、公共资产管理中心主任
     2017.06-2019.01        历任义乌市市国资委党委委员、副主任、国资运营中心
管委会副主任
     2019.01-至今           历任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、
副董事长、总经理
     王栋先生因参加股权激励持有公司股票三十万股。王栋先生担任公司控股
股东义乌中国小商品城控股有限责任公司党委副书记、董事，除此之外，与持
有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在其他关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。


       李承群，男，1971 年 10 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济
师
     1991.08-2007.09        历任义乌市社会保险管理处，科员、科长、副主任、主
任
     2007.09-2009.04        任义乌市国有资产投资控股有限公司总经理
     2009.04-2014.01        历任义乌小商品城恒大开发有限责任公司党委副书记、
副董事长、总经理，浙江中国小商品城集团股份有限公司董事
     2014.01-至今           历任义乌市市场发展集团有限公司党委副书记、书记、
副董事长、董事长、总经理，浙江中国小商品城集团股份有限公司董事
     李承群先生未持有公司股份。李承群先生担任公司间接控股股东义乌市市
场发展集团有限公司党委书记、董事长，除此之外，与持有公司 5%以上股份的
股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联
关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


       张浪，男，1973 年 8 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师、
高级工程师
浙江中国小商品城集团股份有限公司                    2022 年第二次临时股东大会会议资料



     1996.08-2000.11        历任义乌市东河乡政府城建办副主任、综合办主任
     2000.11-2005.10        任义乌市市场发展局会展科科长
     2005.10-2012.08        历任义乌市府办财贸科副科长、科长
     2012.08-2014.10        任义乌市金融办公室党组成员、副主任
     2017.02-2022.05        历任义乌市国际陆港集团有限公司党委副书记、书记、
副董事长、总经理
     2022.05-至今           任义乌市市场发展集团有限公司党委副书记、副董事长、
总经理
     张浪先生未持有公司股份。张浪先生担任公司间接控股股东义乌市市场发
展集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，除此之外，与持有公司 5%以
上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
其他关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


       许杭，男，1973 年 1 月出生，汉族，中共党员，本科学历
     1994.08-2002.04        历任金华市信托投资股份有限公司义乌营业部系统管
理员、电脑部经理
     2002.05-2005.02        历任金信证券义乌江滨北路营业部电脑部经理、总经理
助理
     2005.03-2007.03        任浙商证券衢州上街营业部总经理助理
     2007.04-2017.12        历任浙江中国小商品城集团股份有限公司证券部业务
主管、证券事务代表、投资证券部副经理、经理、证券法务部经理
     2017.12-至今           任浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会秘书、董
事
     许杭先生因参加股权激励持有公司股票三十万股。除此之外，与持有公司
5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


       张乐平，男，1979 年 6 月出生，汉族，中共党员，本科学历
     2002.06—2007.08        任浙江省行政事业性收费票据管理中心干部
浙江中国小商品城集团股份有限公司                    2022 年第二次临时股东大会会议资料



     2007.08—2013.09        历任浙江省财政票据管理中心副主任科员、主任科员
     2013.09—2015.03        任浙江省财政厅综合处主任科员
     2015.03—2022.08        历任杭州投资发展有限公司金融事业部部长、内部审
计部部长、投资管理部部长、职工监事、杭投股权投资基金管理（杭州）有限
公司总经理、董事
     2022.08-至今           任浙江浙财资本管理有限公司副总经理
     张乐平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
浙江中国小商品城集团股份有限公司               2022 年第二次临时股东大会会议资料



议案 3：

                  浙江中国小商品城集团股份有限公司

                           关于选举独立董事的议案
各位股东：
     公司第八届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常开展，公司根
据相关规则进行换届选举。第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，
任期自股东大会选举通过之日起三年。
     公司第八届董事会提名委员会提名马述忠先生、洪剑峭先生、罗金明先生
为公司第九届董事会独立董事候选人，已经第八届董事会第五十五次会议审议
通过。上述独立董事候选人的任职审核已取得上海证券交易所的无异议通过，
现提请本次股东大会选举，并采用累积投票制表决。独立董事候选人简历详见
附件。


     以上请予审议。




                                       浙江中国小商品城集团股份有限公司
                                                    二〇二二年十一月八日
浙江中国小商品城集团股份有限公司                     2022 年第二次临时股东大会会议资料



附件
独立董事候选人简历：
     马述忠，男，1968 年 8 月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历、教授
     1991.07-2003.07        历任黑龙江八一农垦大学助教、讲师
     2003.07-至今           历任浙江大学讲师、副教授、教授
     2019.08-至今           任浙江中国小商品城股份有限公司独立董事
     马述忠先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


     洪剑峭，男，1966 年 9 月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历、教授

     1994.01–至今          历任复旦大学讲师、副教授、教授、管理学院会计系主

任
     2019.10-至今           任江苏博迁新材料股份有限公司独立董事
     2019.11-至今           任上海来伊份股份有限公司独立董事
     2020.04-至今           任浙江中国小商品城股份有限公司独立董事
     2022.04-至今           任上海华峰超纤科技股份有限公司独立董事
     洪剑峭先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


     罗金明，男，1968 年 5 月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历、教授，
注册会计师
     1990.01-1992.12        任南昌有色工业学校教师
     1993.01-2005.06        历任景德镇陶瓷学院管理系副主任、副教授、教务处副
主任、教授

     2005.06–至今          历任浙江工商大学教授、财会学院副院长、审计处处长、

会计学院党委书记
     2017-至今              任杭州杭萧钢构股份有限公司独立董事
浙江中国小商品城集团股份有限公司                    2022 年第二次临时股东大会会议资料



     2019-至今              任日月重工股份有限公司独立董事
     2020-至今              任宁波前程家具股份有限公司独立董事
     2020-至今              任万源生态股份有限公司独立董事
     2021-至今              任浙江中国小商品城股份有限公司独立董事
     罗金明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
浙江中国小商品城集团股份有限公司                2022 年第二次临时股东大会会议资料



议案 4：

                  浙江中国小商品城集团股份有限公司

                              关于选举监事的议案
各位股东：
     公司第八届监事会任期已到期届满，为保证公司监事会工作正常开展，公
司根据相关规则进行换届选举。
     公司监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2
名。非职工代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由职工代表大会选举
产生，任期皆自股东大会选举通过之日起三年。
     公司第八届监事会第十六次会议审议通过金筱佳先生、王进坚先生、吴梦
花女士为非职工代表监事候选人，现提请本次股东大会选举，并采用累积投票
制表决。非职工代表监事候选人简历详见附件。


     以上请予审议。




                                        浙江中国小商品城集团股份有限公司
                                                    二〇二二年十一月八日
浙江中国小商品城集团股份有限公司                    2022 年第二次临时股东大会会议资料



附件
非职工监事候选人简历：
       金筱佳，男，1987 年 10 月出生，汉族，中共党员，本科学历，注册会计
师
     2009.07-2010.04        任上海征途网络科技有限公司策划研究员
     2010.09-2013.12        任浙江新世纪会计师事务所有限公司审计部审计员
     2013.12-2014.11        任立信会计师事务所（浙江分所）审计三部任高级审计
员
     2014.12-2016.11        任义乌市交通投资建设集团财务部任会计主管
     2016.12-至今           历任浙江中国小商品城集团股份有限公司监事，监事会
主席
     金筱佳先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


       王进坚，男，1972 年 9 月出生，汉族，中共党员，本科学历
     2006.12-至今        任义乌中国小商品城房地产开发有限公司副总经理，总经
理
     2020.10-至今        任浙江中国小商品城集团股份有限公司监事
     王进坚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


       吴梦花，女，1991 年 2 月出生，汉族，本科学历
     2015.07-2018.04        任义乌市交通置业有限公司出纳
     2018.05-2022.01        任义乌市市场发展集团有限公司监事
     2019.08-2022.01        任义乌市国有资本运营有限公司监事
     2021.03-2022.01        任义乌市产业投资发展集团有限公司监事
     2022.02-至今           任浙江中国小商品城集团股份有限公司监事
浙江中国小商品城集团股份有限公司               2022 年第二次临时股东大会会议资料



     吴梦花女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
浙江中国小商品城集团股份有限公司                2022 年第二次临时股东大会会议资料


附件
           采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
     一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
     二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
     三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
     四、示例：
     某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；
应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
        累积投票议案
        4.00 关于选举董事的议案                       投票数
        4.01 例：陈××
        4.02 例：赵××
        4.03 例：蒋××
        …… ……
        4.06 例：宋××
        5.00 关于选举独立董事的议案                   投票数
        5.01 例：张××
        5.02 例：王××
        5.03 例：杨××
        6.00 关于选举监事的议案                       投票数
        6.01 例：李××
        6.02 例：陈××
        6.03 例：黄××
     某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
浙江中国小商品城集团股份有限公司                2022 年第二次临时股东大会会议资料



     该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
     如表所示：
                                                 投票票数
序号            议案名称
                                   方式一   方式二       方式三        方式…
4.00     关于选举董事的议案           -        -             -           -
4.01     例：陈××                  500      100          100
4.02     例：赵××                   0       100           50
4.03     例：蒋××                   0       100          200
……     ……                         …       …           …
4.06     例：宋××                   0       100           50