证券代码：600415             证券简称：小商品城          公告编号：临 2022-078


             浙江中国小商品城集团股份有限公司
               第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司

章程》的要求。

    （二）本次董事会的会议通知及材料于 2022 年 12 月 9 日以传真、电子邮件、

书面材料等方式送达全体董事。

    （三）本次董事会于 2022 年 12 月 15 日下午以通讯表决方式召开。

    （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《对外提供财务资助管

理制度》。

    （二）审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于对外提供委托贷

款的公告》（公告编号：临 2022-079）。

    三、上网公告附件

    （一）董事会决议

    特此公告。

                                    浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年十二月十六日

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