浙江中国小商品城集团股份有限公司              2023 年第一次临时股东大会会议资料




      浙江中国小商品城集团股份有限公司
                2023年第一次临时股东大会

                                   会议资料




                             二〇二三年一月十三日
浙江中国小商品城集团股份有限公司          2023 年第一次临时股东大会会议资料



                                   目录


一、 2023年第一次临时股东大会会议须知

二、 2023年第一次临时股东大会会议议程

三、 2023年第一次临时股东大会会议议案

议案 1： 关于公司部分董事 2021 年度薪酬兑现的议案
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                 浙江中国小商品城集团股份有限公司
                 2023年第一次临时股东大会会议须知
     为维护股东的合法权益，保障股东在公司2023年第一次临时股东大会期间依
法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司

法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关
规定，制定如下规定：
     一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及
授权委托书等证件，在会议现场接待处办理登记，领取股东大会资料，证明文件
不齐或手续不全的，谢绝参会。

     二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会相关事宜。
     三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
     四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     五、股东参加股东大会现场投票依法享有发言权、质询权、表决权等权利，

同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会
场，请关闭手机或调至静音状态。
     六、股东要求在股东大会上发言，应在大会主持人许可后进行。每位股东发
言时间一般不超过五分钟。
     七、股东大会现场表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的

股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以
打“√”表示，多选或不选均为无效票，做弃权处理。网络投票请参照股东大会
通知中的网络投票操作流程执行。
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                 浙江中国小商品城集团股份有限公司
                 2023年第一次临时股东大会会议议程
     会议时间：2023年1月13日下午14:00

     会议地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室

    一、    大会主持人宣布大会开始

    二、    审议会议议案

           1.审议《关于公司部分董事 2021 年度薪酬兑现的议案》

    三、    股东讨论、提问和咨询并审议大会议案

    四、    大会主持人宣读计票、监票人员名单（其中包括两名股东代表、两名

            监事代表与一名律师，会议以鼓掌方式通过计票、监票人员）

    五、    股东进行书面投票表决

    六、    计票、监票人员现场投票统计

    七、    大会主持人宣布大会现场及网络投票的表决结果

    八、    见证律师宣读法律意见书

    九、    与会董事签署会议文件

    十、    宣布会议结束
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            关于公司部分董事2021年度薪酬兑现的议案


各位股东：
       根据公司第九届董事会第六次会议审议结果，公司部分董事 2021 年度薪酬
兑现的相关情况如下：
                                                                               单位：万元

序号         姓名                  2021 年度职务           2021 年度应发总额（税前）

 1          赵文阁                    董事长                          74.59

 2           王栋             副董事长、总经理                        74.59

 3           许杭             董事、董事会秘书                        63.40

                           合计                                       212.58

注：2021 年度公司正职（董事长、总经理）年薪为 74.59 万元，2021 年度公司
部分董事薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。


       以上请予审议。


                                                   浙江中国小商品城集团股份有限公司

                                                               二〇二三年一月十三日