股票代码：600421            股票简称：ST华嵘           编号：2021-003

                   湖北华嵘控股股份有限公司
             第七届董事会第十六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北华嵘控股股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2021 年 4 月 26
日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件、
通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决
董事 7 人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审
议通过了如下议案：
    一、审议并通过了《2020 年度董事会工作报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议并通过了《2020 年年度报告全文及摘要》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份
有限公司 2020 年年度报告》及《湖北华嵘控股股份有限公司 2020 年年度报告摘
要》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、审议并通过了《2020 年度财务决算报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    四、审议并通过了《2020 年度利润分配方案》。经立信中联会计师事务所审
计，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 9,945,240.71 元，加上年初
未分配利润-426,198,268.50 元，本年度可供股东分配利润为-416,253,027.79
元。
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    公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定
2020 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进
行资本公积金转增股本。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    五、审计并通过了《关于执行新收入准则及会计政策变更的议案》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份
有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-005）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    六、审议并通过了《2020 年度内部控制评价报告》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份
有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    七、审议并通过了《2020 年度独立董事履职报告》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份
有限公司 2020 年度独立董事履职报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    八、审议并通过了《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份
有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    九、审议并通过了《2021 年第一季度报告全文及摘要》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份
有限公司 2021 年第一季度报告全文及摘要》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    十、审议并通过了《2021 年度预计日常关联交易的议案》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度预
计日常关联交易的公告》（编号：2021-006）。
    由于该事项涉及关联交易，两名关联董事周梁辉、吴海涛回避了该议案的表
决。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    十一、审议并通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案》。同意续聘立信中联会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内控审计机构，年度审计费用
为 65 万元，年度内控审计费用为 15 万元。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事
务所的公告》（编号：2021-007）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    十二、审议并通过了《关于修订<湖北华嵘控股股份有限公司董事会秘书工
作制度>的议案》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份
有限公司董事会秘书工作制度》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    十三、审议并通过了《关于修订<湖北华嵘控股股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份
有限公司股东大会议事规则》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    十四、审议并通过了《关于修订<湖北华嵘控股股份有限公司内幕信息知情

                                    3
人登记制度>的议案》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份
有限公司内幕信息知情人登记制度》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    十五、审议并通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2020 年
年度股东大会的通知》（编号：2021-008）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    以上议案第一、二、三、四、七、十、十一、十三等八项议案须提交公司
2020 年度股东大会上审议通过。
    特此公告


                                         湖北华嵘控股股份有限公司董事会
                                                 2021 年 4 月 28 日




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