股票代码：600421             股票简称：ST华嵘          编号：2021-010




                   湖北华嵘控股股份有限公司
           第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖北华嵘控股股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议于 2021 年 5 月
18 日下午 3：30 在武汉市东湖新技术开发区关山大道 355 号光谷新世界中心 A
座 2909 室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2021 年 5 月 13 日以电
子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事 7 人，实际
参与表决董事 7 人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决
的方式审议通过了如下议案：
    审议并通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。同意向公
司控股子公司浙江庄辰建筑科技有限公司提供借款 500 万元人民币，利息按
4.35%/年收取，借款期限为壹年，从实际放款日开始计算。
    浙江庄辰是对公司具有重要影响的控股子公司，本公司持有浙江庄辰51%的
股权，上海倾岚投资合伙企业（有限合伙）持有浙江庄辰42.50%的股权。蔡如梁
持有上海倾岚投资合伙企业（有限合伙）77.39%的股权，故蔡如梁间接持有浙江
庄辰32.89%的股权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条
第五款的规定，蔡如梁为本公司的关联自然人，上述借款行为根据《上海证券交
易所上市公司关联交易实施指引》第十二条第十七款的规定，公司向与关联自然
人蔡如梁控制的上海倾岚投资合伙企业（有限合伙）共同投资的浙江庄辰提供大
于持股比例的借款，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    该议案不涉及关联董事回避，经全体董事表决。

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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份
有限公司关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》 公告编号：2021-011）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                       湖北华嵘控股股份有限公司董事会
                                               2021 年 5 月 19 日




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