股票代码：600421           股票简称：ST华嵘               编号：2021-012




                   湖北华嵘控股股份有限公司
           第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖北华嵘控股股份有限公司第七届董事会第十八次临时会议于 2021 年 5 月
20 日上午 10：00 在武汉市东湖新技术开发区关山大道 355 号光谷新世界中心 A
座 2909 室以通讯方式召开，本次会议通知已于 2021 年 5 月 17 日以电子邮件、
通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决
董事 7 人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审
议通过了如下议案：
    审议并通过了《关于公司 2019 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确
定性段落的无保留意见涉及影响已消除的专项说明的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                        湖北华嵘控股股份有限公司董事会
                                                2021 年 5 月 21 日




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