湖北华嵘控股股份有限公司独 立 董事

              关于第八届董事会第 一 次会议相关事项 的

                                  独 立 意见



    根据 《公司章程》和 《独立董事制度》等有关规定 ,作 为湖北华嵘控股股份
有限公司的独立董事 ,基 于独立判断,现 对公司第八届董事会第 一次会议所审议
相关事项发表独 立意见如下   :




    一、关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见

    本人认真阅读 了公司董事会提供的有关资料 ,并 分别就周梁辉先生担任总经
理 ,帅 曲先生担任常务副总经理、董事会秘书 ,金 峰先生担任财务总监 ,闻 彩兵

先生担任副总经理 的任职资格进行了审阅,认 为上述人员符合公司高级管理人员
的任职资格 ,同 意聘任 。

    公司董事会依照 《公司章程》及 《董事会议事规则》履行了选举董事长 、聘
任高级管理人员的相应程序 。

    二 、关于公司高级管理人员薪酬事项的独立意见

    公司独 立董事认为 :公 司高级管理人员的薪酬是依据公司所处的行业、规模
的薪酬水平 ,结 合公司实际经营情况制定的,可 以有效的激励高级管理人员的工
作积极性 、主动性 ,有 利于公司的经营发展 ,不 存在损害公司及股东利益的情形 。
本次议案的决策和披露程序符合国家有关法律 、法规及 《公司章程》的规定 。因
此 ,我 们 同意 《关于公司高级管理人员薪酬的议案 》。
《此 戚无       I;∶   史※为 《 焦 华嵘挎嫩股纷亻丁限公司独 讠“
                                                                    rJ【
                                                                           关 ⒈笳 ∧锅磙
                                                                                            ll9会
                                                                                                    锦¨

次会泱斛氵芪                  顼灼独 识麻 臧》之够 拷顶 》
                       fl于




狁 0诵   0扌   0饣




                                            怅   遨                    车     翔




                                                                2Θ 22亻 9i     丨丿;   26}|
(此 页无正文,为 《湖北华嵘控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一

次会议相关事项的独立意见》之签署页)




独立董事   :




王 晋勇                                         车   磊




                                              2⒆ 2年 1月 26日
 (此 页无正文,为 《湖北华嵘控股股份有限公司独立董事关于第八届董事
                                                                 会第一
次会议相关事项的独立意见》之签署页 )




独 立 董事   :




王晋勇                  张   萱                  车   磊   鞔



                                              2022年 1月 26日