股票代码：600421           股票简称：华嵘控股                编号：2022-018



                   湖北华嵘控股股份有限公司
                 第八届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 27 日以
通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件、通讯等方式通
知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公
司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下
议案：
    一、审议并通过了《公司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上
海证券交易所网站披露的《公司 2022 年第一季度报告》。
    二、审议并通过了《关于子公司浙江庄辰向关联方借款的议案》。该议案为
关联交易事项，关联董事周梁辉、帅曲回避表决。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上
海证券交易所网站披露的《关于子公司浙江庄辰向关联方借款暨关联交易的公告》
（公告编号：2022-020）。
    特此公告。


                                        湖北华嵘控股股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 28 日



                                    1