股票代码：600421           股票简称：华嵘控股                编号：2022-025



                   湖北华嵘控股股份有限公司
                 第八届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2022 年 8 月 23 日以
现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件、通讯
等方式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事
7 人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议
通过了如下议案：
    一、审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2022 年半年度报告全文及摘
要》。
    二、审议通过了《关于子公司浙江庄辰向关联方借款的议案》。浙江庄辰拟
向关联方天宏建筑科技集团有限公司（含其下属公司）新增借款不超过 1000 万
元人民币，借款利息参考当期银行一年期贷款利率支付。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    内容详见公司于同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证
券交易所网站披露的《关于子公司浙江庄辰向关联方借款暨关联交易的公告》 公
告编号：2022-027）。
    特此公告。
                                        湖北华嵘控股股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 25 日



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