股票代码：600421           股票简称：华嵘控股               编号：2022-030



                   湖北华嵘控股股份有限公司
                 第八届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2022 年 10 月 17 日
下午 2：30 在武汉市东湖新技术开发区关山大道 355 号光谷新世界中心 A 座 2909
室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 10 月 11 日以电子邮件、
通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7
人。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通
过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于增加 2022 年度预计日常关联交易的议案》。同意增
加 2022 年度预计日常关联交易不超过 1000 万元。该议案为关联交易事项，公司
独立董事对该议案发表了事前认可声明并出具了独立意见。
    详情见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证
券交易所网站披露的《关于增加公司 2022 年度预计日常关联交易的公告》 编号：
2022-031）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议并通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份
有限公司投资者关系管理制度》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。
                                        湖北华嵘控股股份有限公司董事会
                                                2022 年 10 月 18 日

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