湖北华 嵘控股股份有限公司
董事会审计委员会 ⒛zz年 度履职情况报告
根据中国证监会 、上海证券交 易所 《上市公司董事会审计委员会运作指引》
等有关法律法规及 《公司章程》、《公司审计委员会年报工作规程》等规定 ,湖 北
华嵘控股股份有限公司 (下 称“公司”)董 事会审计委员会勤勉尽 责 ,认 真履行了
审计监督职 责 。现就审计委员会 ⒛” 年度的履职情况汇报如下 :
一 、董事会审计委员会会议召开情况
⒛” 年度 ,公 司董事会审计委员会 由车磊 (独 立董事 )、 王晋勇 (独 立董事 )、
帅 曲 (董 事 )3名 董事组成 ,主 任委员由具有实际审计工作经验的独立董事车磊
先生担任 。
⒛”年度 ,公 司董事会审计委员会根据相关法律法规 的规定 ,按 照上海证券
交易所和湖北证监局 的相关要求 ,负 责公司内、外部审计的监督 、核查和沟通工
作 ,本 年度共召开 审计委员会会议3次 。其中先后召开三次会议 ,重 点关注 了公
司⒛21年 年度报告的审计工作 ,对 公司⒛21年 年报审计工作进行监督、沟通和总
结 ,以 及公司聘请2陇2年 度外部审计机构等事项 。
二 、审计委员会对年度审计工作情况的总结
1、 监督及评估外部审计机构工作
(1)评 估外部审计机构的独立性和专业性
立信中联会计师事务所 (特 殊普通合伙 )具 各为上市公司提供审计服务的经
验与能力 ,在 担任本公司⒛21年 度审计机构期间,该 会计师事务所坚持独 立 审计
准则 ,较 好地履行 了审计机构 的责任与义务 。
(2)向 董事会提出聘请外部审计机构的建议
为保持公司审计业务的连续性 ,经 审计委员会审议表决后 ,决 定向公司董事
会提议聘请立信 中联会计师事务所 (特 殊普通合伙 )为 公司⒛” 年度审计单位。
(3)审 核外部审计机构的审计费用
经 审核 ,公 司实际支付立信中联会计师事务所 (特 殊普通合伙 )⒛ 21年 度审
计费为65万 元 、 内控审计 费用 15万 元 ,与 公司所披露的审计费用情况相符 。
(4)与 外部审计机构讨论和沟通 审计范围、审计计划 、审计方法及
在审计
中发现 的重大事项 。
报告期 内,审 计委员会与审计机构就审计范 围、审计计划、审计方法
等事项
进行了充分的讨论与沟通 ,并 且在审计期间也未发现在 审计中存在其他
的重大事
项。
(5)监 督和评估外部审计机构是否勤勉尽
责
审计委员会认为立信中联会计师事务所 (特 殊普通合伙 )对 公司进行
审计期
间勤勉尽 责 ,遵 循 了独立、客观、公正 的职业准则 。
2、 指导内部审计工作
报告期 内,公 司制定 了年度 内部审计工作计划 ,董 事会审计委员会认可该计
划的可行性 ,督 促公司内部审计部门严格按照工作计划执行 ,并 对 内部审计
发现
的问题提 出了指导性的意见 。经 审阅内部控制审计报 告 ,未 发现内部 审计工
作存
在重大 问题的情况 。
3、 审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期 内,审 计委员会认真审阅了公司的财务报告 ,并 认为公 司财务报告是
真实的、完整 的和准确的,不 存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报 的情况 。报
告期 内,除 已公告的前期会计差错更正、计提资产减值准备事项外 ,公 司不存在
重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更 、涉及重要会计判 断的事项。
4、 评估 内部控制 的有效性
公司按照 《公司法》、《证券法》等法律法规和 中国证监会 、上海证券交易所
有关规定的要求 ,建 立 了较为完善的公司治理结构和治理制度 。报告期 内,公 司
严格执行各项法律 、法规、规章、公司章程 以及 内部管理制度 ,股 东大会 、董事
会 、监事会、经 营层规范运作 ,切 实保障了公司和股东的合法权益。因此公司审
计委员会认为公司 的内部控 制实际运作情况符合 中国证监会发布的有关 上 市公
司治理规范的要求。
5、 协调管理层 、 内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内,为 更好的使管理层 、内部审计部门及相关部门与审计机构进行充
分有效的沟通 ,审 计委员会在听取了双方的意见后 ,积 极进行 了相关协调工作 ,
以求达 到用最合理 的时间完成相关 审计工作 。
三、总体评价
综上 所述 ,2Ⅱ 2年 度董事 会审计委员会各委 员恪尽职守 、遵循独立 、客观 、
公丌的职业准则 ,较 好地完成 了审计委员会相关 工 作 ,并 将在新的 一年里继续尽
职尽责的履行审计委 员会 的职 责 。
董事会审计委员会委员 :
车 磊 亻乡缸 王 晋勇 帅 曲
⒛⒛ 年 4月 17日
综上所述 ,2u2年 度董事会审计委员会各委员恪尽职 守 、遵循独立、客观 、
公正 的职业准则 ,较 好地完成 了审计委 员会相关工作 ,并 将在新的一年里继续尽
职尽 责的履行审计委员会的职责 。
董事会审计委员会委员 :
车 磊 帅 曲
20⒛ 年 4月 17日
