湖北华 嵘控股股份有限公司
⒛22年 度独立董事履职报告
根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规 定 ,现 就独立董事 ⒛” 年度
的履职情况向董事会作如下报 告 :
一 、独立董事的基本情况
本公司董事会成员 7人 ,其 中独立董事 3人 。⒛” 年度在任独立董事基本
情况如下 :
王晋勇 :19“ 年 出生 ,博 士研究生学历 ,研 究员 ,中 共党员 ,中 国国籍 ,
无境外永久居留权 。1987年 7月 至 1989年 10月 ,在 中国人民大学计划系任教 ;
1989年 10月 至 19” 年 7月 ,脱 产在中国社会科学院学习;19” 年 7月 至 19%
年 6月 ,在 北京市计划委员会 工业处任助理研究员 ;19舛 年 6月 至 1998年 3月 ,
在国家计划委员会产业经济与技术经济研究所任副研究员 ;1998年 3月 至 ⒛o1
年 9月 ,在 中国证监会发行部先后任副处长 (主 持工作 )、 处长 ;⒛ 01年 9月 至
⒛ 2月 ,在 兴业证券股份有 限公司历任投行总监、副总裁 ;⒛ 3月 至
"年 "年
⒛13年 1月 ,在 国金证券股份有限公司任副董事长 ,⒛ 12年 8月 至 ⒛13年 1
月期间兼任 国金鼎兴投资有限公司董事长 ;2013年 1月 至 ⒛21年 4月 ,在 上海
汇石投资管理有限公司任董事长 、董事 ;⒛ 15年 5月 至 ⒛ 19年 3月 任西部证券
(OO%” )独 立董事、⒛ 15年 8月 至 ⒛21年 8月 任精功
科技 (OO⒛ ∝ )独 立董
事 、⒛ 16年 12月 至 ⒛22年 12月 任利亚德 (3OO296)独 立董事、⒛21年 4月 至
⒛” 年 8月 任华宸私募基金管理 (珠 海 )有 限公司董事长 ,目 前任珠海华发投
资控股集 团有限公司首席经济学家 、泰豪科技 “OO590)独 立董事、吉大正元
(OO30⒛ )独 立董事 ;⒛ 19年 1月 起任本公司独立董事 、董事会战略委员
会委员、
董事会提名委员会 主任委员、董事会审计委员会委员 。
车磊 :19⒛ 年出生 ,硕 士研究生学历 ,中 国国籍 ,无 境外永久居留权 。19”
年 8月 至 1995年 7月 ,在 浙江经济职业技术学院担任 教师 ;1995年 2月 至 ⒛⒄
年 11月 ,在 天健会计师事务所担任部门经理 ;⒛ ⒄ 年 11月 至 ⒛ 8月 ,在
"年
浙江耀信会计师事务所担任副总经理 ;⒛ 9月 至 ⒛o9年 9月 ,在 杭州宏华
"年
数码科技股份有限公司担任财务总监 ;⒛ ⒆ 年 10月 至 ⒛ 19年 6月 ,在 浙江维
科创业投资有限公司担任 副总经理兼投资总监 ;⒛ ⒛ 年 5月 至今 ,在 温州禾立
股权投资基金有限公司担任风控总监 ,目 前兼任上海普天 (OC硐 OO” )独 立董
事 、浙江东 日 (ω 0113)独 立董事等职务 ;⒛ 19年 1月 起任本公司独立董事、
董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员 。
张萱:1971年 出生,研 究生学历 ,中 国注册会计师,高 级会计师 ,中 国国籍 ,
无境外永久居 留权 。19舛 年7月 至⒛“年 12月 ,在 五洲联合会计师事务所任副主
任会计师 ;⒛ 1月 至⒛∞ 年7月 ,任 五联方圆会计师事务所 任合伙人 ;⒛ ⒆
"年
年7月 至今 ,在 信永 中和会计师事务所任合伙人 。 目前兼任 兴业股份 (ω 39⒛ )
独立董事、三钢闽光 (O0211o)独 立董事、绿菌生态 (002887)独 立 董事、北京
农商银行外部监事 ;⒛ 19年 1月 起任本公司独立董事 ,董 事会提名委员会委员 、
董事会薪酬与考核委员会 主任委员 。
公司三位独立董事均不存在影响其独立性的情况。
二 、独立董事⒛22年 度履职概况
1、 出席董事会会议及会议表决情况 。
作为公司独立董事 ,本 着对全体股东负责的态度 ,按 照法律法规的要求 ,勤
勉尽职 ,积 极并认真参加 公司年度 内的所有董事会会议 ,以 公正客观 的立场为公
司的长远发展和有效管理 出谋划策 ,有 效地维护了广 大中小股 东的利益 。⒛22
年公司共计召开7次 董事会 ,出 席 了7次 董事会会议 ,没 有缺席或连续两次未亲 自
出席董事会会议的情况 ,对 提交董事会审议表决的所有议案 ,全 部投 了赞成票 ,
没有反对、弃权的情形。
2、 列席股东大会情况 。⒛”年公司以现场方式召开股 东大会2次 (1次 临时
股东大会和 1次 年度股东大会 ),独 立董事王晋勇 、张萱、车磊 因工作原因未能出
席公司⒛” 年第 一次临时股 东大会 ,独 立董事王晋勇、车磊 、张萱线上 出席了公
司年度股 东大会 ,
3、 参与年报编制工作 。三位独立董事根据 《独立董事年报工作制度》,积 极
参与公司⒛21年 年报的制作 。认真阅读了公司财务 负责人提供的本年度审计工作
安排及其他相关材料 ,在 年审注册会计师出具初步审计意见后,出 席了公司召开
的与年审会计师的见面会 ,沟 通审计过程 中发现的问题 ,并 督促其根据工作计划
按时完成 审计任务 。
三、独立董事年度履职重 点关注事项的情况
1、 对外担保及 资金 占用情况
2u1年 度 ,公 司不存在对外担保情形 ;报 告期 内,公 司控股股 东、实际控
制人及其关联方不存在直接或者间接 占用上市公司非经营性 资金的情形。
2、 业 绩预告情况
报告期内,公 司发布 了 1次 业绩预告 ,未 出现需要公告业 绩预告而未 以予以
公告的情形 。
公司严格履行了 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 日常信息披露
工作备忘录》以及公司关于信息披露相关规则的规定 ,不 存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
3、 聘任或更换会计师事务所情况
报告期 内,公 司续聘立信中联会计师事务所 (特 殊普通合伙 )为 公司 2⒓ 2
度审计机构和 内控审计机构 。
独立董事认为 :公 司聘任会计师事务所审议程序合法、有效,符合 《公司法》、
《公司章程》和相关法律法规的规定 。
4、 信息披露的执行情况
报告期 内,公 司严格按照 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以
及公司 《信息披露管理制度》的要求进行信息披露 。
独立董事认为 :公 司及时、完整、充分、准确 的进行了相关的信息披露 ,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、 内部控制的执行情况
报告期内,公 司运营严格遵守了现行的相关制度 ,同 时公司进行了了内部控
制制度的建设 。
独立董事认为 :公 司 目前相关 的内部控制执行程序有效。
6、 董事会 以及下属专门委员会的运作情况
报告期 内,董 事会及下属专门委员会严格按照已制定的议事规则召开会议并
对公司相关事项进行 了审核审批。
独立董事认为 :公 司董事会及下属专门委员会运作程序合法、合规、有效 。
四、总体评价和建议
报告期 内,公 司独立董事依据公司制定 的 《独立董事工作制度》、《独立董
事年报工作制度》 的相关规定 ,恪 尽职 守、尽职尽 责的履行 了独立董事职 责 。
独立董 事 :
j纭
王晋勇 ~丿l丝丝 车 磊 张 萱
⒛ 23年 茌月 17日
四、总体评价和建议
报告期内,公 司独立董事依据公司制定的 《独立董事工作制度》、《独立童
事年报工作制度》的相关规定,恪 尽职守、尽职尽责的履行了独立董事职责。
独立董 事 :
王晋勇 车 磊 貂 L~ 张 萱
2023年 硅月 17日
四、总体评价和建议
报告期内,公 司独立董事依据公司制定的 《独立董事工作制度》《独立童
事
年报工作制度》的相关规定,恪 尽职守、尽职尽责的履行 了独立董
事职责。
独立童事 :
王晋勇 车 磊 张
⒛⒛ 年 在月 17日
