广东冠豪高新技术股份有限公司

        独立董事关于公司第七届董事会第二十六次会议

                     相关事项的事前认可声明


    根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》

及公司《关联交易制度》等相关规定的要求，我们作为广东冠豪高新技术股份有

限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《关于对外投资设立控股子公司暨

关联交易的议案》进行了认真审核，并予以事前认可，认为本次对外投资暨关

联交易事项符合公司的发展利益和实际经营情况，符合公司及股东利益，不

存在损害公司中小投资者的行为，因此，我们同意上述交易事项，并同意将

该事项提交公司第七届董事会第二十六次会议审议。本次交易构成关联交易，

公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。

    特此声明。




                                         广东冠豪高新技术股份有限公司

                                 独立董事：刘来平、李耀、吕小侠、刘文

                                                       2021 年 7 月 8 日