证券代码：600433           证券简称：冠豪高新              公告编号：2022-004

               广东冠豪高新技术股份有限公司
            第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次
会议于 2022 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2022 年
1 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9
人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由
公司董事长谢先龙先生主持。

    二、董事会会议审议情况
    董事会以     6   票同意、   0   票反对、   0   票弃权审议通过了《关于向激
励对象首次授予限制性股票的议案》。
    根据《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》相关规定，首次授予条件已经成就。根据公司2022年第一次临时股东大
会授权，经董事会审议，同意2022年1月20日为首次授予日，将按照人民币2.77
元/股的授予价格向305名激励对象授予3,741.00万股限制性股票。
    公司董事谢先龙先生、李飞先生、张虹女士为拟激励对象，已回避表决。独
立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于向激励对象首次
授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-006）。
    特此公告。


                                         广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
                                                   2022 年 1 月 21 日