广东冠豪高新技术股份有限公司
       独立董事关于公司第八届董事会第十四次会议
                         相关事项的独立意见

       根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的规定，以及广东冠豪高新技术
股份有限公司（以下简称为“公司”）的《公司章程》和《公司独立董事议事规
则》的规定，公司独立董事就公司第八届董事会第十四次会议审议的相关事项
发表独立意见如下：
       一、关于回购注销部分限制性股票的议案
       根据《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》规定，我们认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象 6 人因个人原因离职，已不符合激励条件。公司回购注销其已获授但尚未解
除限售的 47 万股限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《广东冠豪
高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司办理上述离
职人员本次限制性股票回购注销相关事宜。
       二、关于增加公司及下属子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
    独立董事对本次审议的《关于增加公司及下属子公司 2022 年度日常关联交易
预计的议案》进行认真审核，并予以事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审
议。
    受全球新冠疫情蔓延及俄乌冲突等国际局势影响，物流运输效率较低，木浆价
格快速上涨并维持在高位运行，为满足公司生产经营需要，合理降低公司运营成本，
公司及下属子公司拟增加 2022 年度日常关联交易预计，我们认为：
    1.公司及下属子公司根据实际情况对 2022 年度日常关联交易预计进行增加，
是公司日常经营所需，有利于降低采购成本，有利于公司及控股子公司生产经营活
动的正常开展；
    2.以上交易的价格客观公允，交易的关联方未对拟实施的交易进行干预，交易


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方式符合市场规则；以上交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股
东的利益。
    3.董事会在审议上述议案时，关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福均
回避表决，符合《公司法》《公司章程》等的规定；
    4.我们同意对 2022 年度日常关联交易预计进行增加，并提交公司股东大会审
议。
       三、关于续聘会计师事务所的独立意见
    拟续聘的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计
从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验。在为公司提供审计服务过程中，
严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。
续聘该所为公司提供相关审计服务符合有关法律法规的规定，不存在损害全体股东
利益，特别是中小股东利益的情形。综上，为保持审计工作的连续性，经审慎判断，
我们同意续聘该所为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，同意提请公司
股东大会审议。




                                              广东冠豪高新技术股份有限公司

                                            独立董事：陈家易   王能光     黄   娟

                                                    2022 年 10 月 28 日




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