证券代码：600433           证券简称：冠豪高新             公告编号：2022-048

             广东冠豪高新技术股份有限公司
          第八届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五

次会议于2022年12月2日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年11月25

日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议

通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董

事长谢先龙先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）董事会以     9   票同意、   0   票反对、   0   票弃权审议通过了《关

于制定<薪酬福利管理办法>的议案》

    经审议，董事会认为《薪酬福利管理办法》有利于公司统一薪酬结构与标准，

建立利益共享机制，激发员工活力，推进公司总体发展战略的实施，同意公司制

定《薪酬福利管理办法》。

    （二）董事会以     9   票同意、   0   票反对、   0   票弃权审议通过了《关

于制定<公司设立、变更、注销管理制度>的议案》

    经审议，董事会同意公司制定《公司设立、变更、注销管理制度》。

    （三）董事会以     9   票同意、   0   票反对、   0   票弃权审议通过了《关

于制定<采购管理制度>的议案》
    经审议，董事会认为《采购管理制度》有利于进一步规范公司采购业务管理，

减低采购成本，提高业务质量和经济效益，同意公司制定《采购管理制度》。

    （四）董事会以   9   票同意、   0   票反对、   0    票弃权审议通过了《关

于制定<投资管理制度>的议案》

    经审议，董事会认为《投资管理制度》有利于公司规范投资行为，提高决策

的科学性，防范和控制投资风险，实现投资目的，同意公司制定《投资管理制度》。

    （五）董事会以   9   票同意、   0   票反对、   0    票弃权审议通过了《关

于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

    本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

    （六）董事会以   9   票同意、   0   票反对、   0    票弃权审议通过了《关

于修订<董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

    本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

    （七）董事会以   9   票同意、   0   票反对、   0    票弃权审议通过了《关

于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

    本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

    特此公告。




                                        广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

                                                       2022 年 12 月 3 日