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公司公告

冠豪高新:冠豪高新第八届董事会第十七次会议决议公告2022-12-31  

                        证券代码:600433           证券简称:冠豪高新             公告编号:2022-052

             广东冠豪高新技术股份有限公司
          第八届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七

次会议于2022年12月30日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年12月24

日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议

通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议由公司董

事长谢先龙先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    (一)董事会以     9   票同意、   0   票反对、   0   票弃权审议通过了《关

于制定<外部董事履职管理办法>的议案》

    经审议,董事会认为制定《外部董事履职管理办法》有利于加强公司外部董

事履职管理,提升外部董事履职效能,同意公司制定《外部董事履职管理办法》。

    (二)董事会以     9   票同意、   0   票反对、   0   票弃权审议通过了《关

于制定<董事管理办法>的议案》

    经审议,董事会认为制定《董事管理办法》与公司改革发展相适应,有利于

公司建立规范的治理结构,加强对董事的管理,强化董事履职支撑,同意公司制

定《董事管理办法》。

    (三)董事会以     9   票同意、   0   票反对、   0   票弃权审议通过了《关
于制定<工资总额备案制管理办法>的议案》

    经审议,董事会认为制定《工资总额备案制管理办法》有利于公司建立健全

与劳动力市场相适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和增长机制

相适应的工资总额预算管理体系,不断增强公司竞争力、创新力、控制力、影响

力、抗风险能力;同时也是公司落实“科改示范行动”综合改革的有效举措,实

现高质量发展的有效途径,同意制定《工资总额备案制管理办法》。

    (四)董事会以   9   票同意、   0   票反对、   0   票弃权审议通过了《关

于制定<公司十四五战略规划>的议案》

    经审议,董事会认为制定《公司十四五战略规划》有利于公司增强企业竞争

力,落实国家“双碳”政策,推动绿色升级,做强做优做大国有资本,促进高质

量发展,同意制定《公司十四五战略规划》。

    特此公告。




                                        广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

                                                   2022 年 12 月 31 日