证券代码：600433           证券简称：冠豪高新             公告编号：2022-052

             广东冠豪高新技术股份有限公司
          第八届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七

次会议于2022年12月30日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年12月24

日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议

通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董

事长谢先龙先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）董事会以     9   票同意、   0   票反对、   0   票弃权审议通过了《关

于制定<外部董事履职管理办法>的议案》

    经审议，董事会认为制定《外部董事履职管理办法》有利于加强公司外部董

事履职管理,提升外部董事履职效能，同意公司制定《外部董事履职管理办法》。

    （二）董事会以     9   票同意、   0   票反对、   0   票弃权审议通过了《关

于制定<董事管理办法>的议案》

    经审议，董事会认为制定《董事管理办法》与公司改革发展相适应，有利于

公司建立规范的治理结构，加强对董事的管理，强化董事履职支撑，同意公司制

定《董事管理办法》。

    （三）董事会以     9   票同意、   0   票反对、   0   票弃权审议通过了《关
于制定<工资总额备案制管理办法>的议案》

    经审议，董事会认为制定《工资总额备案制管理办法》有利于公司建立健全

与劳动力市场相适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和增长机制

相适应的工资总额预算管理体系，不断增强公司竞争力、创新力、控制力、影响

力、抗风险能力；同时也是公司落实“科改示范行动”综合改革的有效举措，实

现高质量发展的有效途径，同意制定《工资总额备案制管理办法》。

    （四）董事会以   9   票同意、   0   票反对、   0   票弃权审议通过了《关

于制定<公司十四五战略规划>的议案》

    经审议，董事会认为制定《公司十四五战略规划》有利于公司增强企业竞争

力，落实国家“双碳”政策，推动绿色升级，做强做优做大国有资本，促进高质

量发展，同意制定《公司十四五战略规划》。

    特此公告。




                                        广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

                                                   2022 年 12 月 31 日