股票简称：北方导航              股票代码：600435            编号：临 2012-035



                  北方导航控制技术股份有限公司
               第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     北方导航控制技术股份有限公司于 2012 年 8 月 17 日在公司商务会议厅召
开了第四届监事会第十三次会议。应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，实到会监
事人数占应到会人数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由
郭小汀女士主持，以记名方式表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于<2012 年半年度报告及摘要>的议案》。3 票赞成，占有效
表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
      经查验，北方导航控制技术股份有限公司 2012 年半年度报告的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告
的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方
面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在半年度报告编制过
程中，未发现存在泄漏相关信息，违反保密规定的情况。
    2、审议通过《关于<2012 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。




                                       北方导航控制技术股份有限公司
                                               监     事     会
                                          二○一二年八月二十一日