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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-22
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北方导航关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/600435_20250122_WZ0D.pdf
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2025-01-22
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北方导航第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/600435_20250122_TTWO.pdf
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2025-01-22
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北方导航2025年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/600435_20250122_0X8I.pdf
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2025-01-22
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北方导航第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/600435_20250122_XQB6.pdf
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2025-01-15
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北方导航关于股东会开设网络投票提示服务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/600435_20250115_22YE.pdf
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2025-01-13
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北方导航关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期自主行权实施公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-13/600435_20250113_OZ3L.pdf
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2025-01-08
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北方导航2024年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-08/600435_20250108_1W8K.pdf
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2025-01-04
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北方导航关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期2024年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-04/600435_20250104_28MV.pdf
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2025-01-04
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北方导航关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-04/600435_20250104_MMVK.pdf
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2025-01-02
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司董事会独立董事津贴方案的议案
2.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举李海涛为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举胡小军为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举周静为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举陶立春为公司第八届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举顾奋玲为公司第八届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举孙宝文为公司第八届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举商文江为公司第八届董事会独立董事的议案
3.04 关于选举吴伟烽为公司第八届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
4.01 关于选举商逸涛为公司第八届监事会非职工监事的议案
4.02 关于选举陈建华为公司第八届监事会非职工监事的议案 |
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2025-01-02
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北方导航关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-02/600435_20250102_51YD.pdf
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2025-01-02
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北方导航关于2020年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-02/600435_20250102_G1HI.pdf
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2025-01-02
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北方导航关于召开2025年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-02/600435_20250102_SI9A.pdf
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2025-01-02
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北方导航第七届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-02/600435_20250102_TUHZ.pdf
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2025-01-02
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北方导航关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-02/600435_20250102_5R48.pdf
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2025-01-02
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北方导航第七届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-02/600435_20250102_LXBV.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-11-13
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北方导航2024年第二次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/600435_20241113_2TXQ.pdf
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2024-10-25
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选聘会计师事务所的议案
2 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
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2024-10-25
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北方导航关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-25
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北方导航关于召开2024年第二次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600435_20241025_NPLA.pdf
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2024-10-25
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北方导航第七届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600435_20241025_MAJE.pdf
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2024-10-25
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北方导航关于选聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600435_20241025_J0SJ.pdf
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2024-10-25
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北方导航第七届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600435_20241025_DSJQ.pdf
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2024-10-25
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北方导航关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600435_20241025_SLFR.pdf
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2024-10-25
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北方导航2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600435_20241025_QYLQ.pdf
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2024-10-09
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北方导航关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期2024年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/600435_20241009_UT3J.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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